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一、预计2005 年日常关联交易的基本情况
鉴于公司生产经营所需的原盐、电、蒸汽等主要由山东海化集团有限公司提供，双方为此签订了《相互提供产品及综合服务协议》及《相互提供产品及综合服务协议的补充协议》。由于市场情况变化，原盐价格较去年有较大提高；煤炭价格大幅上涨亦使得蒸汽价格随之提高；另外随着公司新建项目的建成投产，关联采购量有较大幅度上升，故关联交易金额与去年相比有较大变动。
二、关联方介绍和关联关系
（一） 山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”）
1、基本情况
注册地址：山东潍坊海洋化工高新技术产业开发区
法定代表人：肖庆周
注册资本：55417.14万元
组织形式：有限责任公司
经营范围：制造、销售原盐、碘盐、化工产品及化工原料、食品添加剂、盐机设备配件、发电、石油化工、水泥、建筑材料、塑料制品、橡胶制品、金属制品（不含贵金属）、花卉；承包化工行业的境外工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述工程的生产及技术服务人员。
2、与本公司的关联关系
海化集团持有本公司股份30270万股，占本公司股份总额的65.99％，为本公司的控股股东。符合《股票上市规则》10.1.3条
（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
2004年末海化集团总资产 120亿元，生产经营形势良好，履约能力强，对本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4、预计2005年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为154949万元。
（二）海化集团包装制品有限公司福利塑编厂
1、基本情况
注册地址：山东潍坊海洋化工高新技术产业开发区
法定代表人：王凤玉
三、定价政策和定价依据
1）根据公司与海化集团签订的《相互提供产品及综合服务协议》，确定的定价政策为（1）、参照公司注册地所在地或可以取得相同产品、相同或相似服务的国内其他市场第三方提供的相同产品、相同或相似服务的价格；（2）、 如无第三方提供相同的产品、相同或相似的服务，则原则上按照提供一方的实际成本参照市场价格加一定利润的方法确定有关产品或服务的价格。
2)公司在购买产品时，以协议价向海化集团购买原盐、蒸汽、水、电等产品；销售商品主要是通过本公司与海化集团等5家单位为了发挥大批量购买优势，降低采购成本，而共同成立的物流公司对海化集团所销售形成的，产品按市场价采购并按市场价出售。
四、交易目的和交易对本公司的影响
由于公司是经海化集团部分改制而来，改制时部分辅助生产设施留在了集团，加之本公司所处的地理环境相对独立，且海化集团为本地区唯一的水、电、汽供应商，因此公司与海化集团等关联方发生的关联交易是不可避免的，预计关联交易还将在今后的一段时间内继续发生。以上关联交易有利于降低公司采购成本，对保证公司生产经营的正常进行有着重要意义，是公司发展所必需的，且关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司和中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、审议程序
（一）本公司2005年2月24日召开的第二届董事会二○○五年第一次会议审议了公司2005年度的日常关联交易计划，关联董事肖庆周、刘景孟、刘建华、王军、姜国铭进行了回避。会议审议通过了该日常关联交易计划，并决定提交公司二○○四年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、同意山东海化股份有限公司制订的2005年度日常关联交易计划；
2、山东海化股份有限公司2005年日常关联交易计划已经公司第二届董事会2005年第一次会议审议通过，并将提交公司2004年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
3、以上日常关联交易计划有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对公司的利润无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。
（三）以上关联交易计划尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
公司与海化集团以前已签订了长期综合服务协议，鉴于目前部分原材料的市场价格已发生了较大变化，2005年公司与山东海化集团就原已签订的协议的部分条款重新进行了修正，该议案已经公司第二届董事会2005年第一次会议审议通过，并将提交2004年度股东大会审议。
七、其他相关说明
备查文件目录
（一）董事会决议及经董事签字的会议记录；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见等
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二〇〇五年二月二十八日
