本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东海化股份有限公司第二届董事会2004年第四次会议于2004年10月15日上午在公司二楼会议室召开。会议应到董事12人,实到董事11人。会议由公司董事长刘建华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、财务总监列席本次会议。会议审议通过了以下内容:
    一、审议通过《公司2004年度第三季度报告》
    二、审议通过《关于投资建设氯碱树脂项目的议案》
    特此公告。
    
山东海化股份有限公司董事会    二○○四年十月十八日