山东海化股份有限公司第二届监事会二○○四年第一次会议于2004年2月18日上午在公司二楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,公司监事会主席董言武先生主持了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下内容:
    1、公司监事会二○○三年度工作报告
    2、公司二○○三年年度报告(正文及摘要)
    3、公司二○○三年度财务决算报告
    4、公司二○○三年度利润分配和资本公积金转增股本预案
    5、关于前次募集资金使用情况的说明
    6、关于对公司内部控制制度完整性、合理性和有效性的认定
    特此公告。
    
山东海化股份有限公司    监事会
    二○○四年二月二十一日