山东海化股份有限公司2001年度第二次董事会会议于2001年4月4日在集团公司 三楼会议室召开，会议应到董事13人，实到12人，公司监事会成员和总经理列席了 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于与西安 华洲生物科技有限公司共同出资成立深圳欣诺基因数码有限责任公司的议案》，现 将有关事项公告如下：

    本公司将于近日与西安华洲生物科技有限公司签署《山东海化和西安华洲生物 科技有限公司关于共同出资成立深圳欣诺基因数码有限责任公司的协议书》，具体 内容如下：

    西安华洲生物科技有限公司，以下简称“华洲公司”

    深圳欣诺基因数码有限责任公司，以下简称“欣诺公司”

    1、欣诺公司的投资额、注册资本及出资方式

    欣诺公司的投资额拟定为10000万元人民币，其中我公司拟以现金投资6000 万 元，华洲公司以优生优育生物芯片诊断系统知识产权等无形资产，作价4000万元出 资。

    欣诺公司的注册地拟定在深圳，注册资本为4000万元，其中我公司以现金出资 2600万元，占注册资本的65％；华洲公司以无形资产出资1400万元，占注册资本的 35％。

    2、欣诺公司的经营范围

    欣诺公司的经营范围拟定为：提供妇女常见感染性疾病诊断、优生优育检查、 老年性疾病诊断、肿瘤早期诊断与预警等生物芯片的检测，提供生物芯片技术的基 本理论、最新进展、临床应用等信息服务，提供生物芯片远程诊断与分析、个体健 康咨询与教育。

    3、投资期限及资金来源

    华洲公司以优生优育生物芯片诊断系统知识产权等无形资产作价4000万元在欣 诺公司成立一次投入，本公司在欣诺公司成立时投入资金2600万元，用于优生优育 生物芯片及生物芯片阅读仪生产线建设、生产和经营，生物芯片在线网站的建设及 当年的研发费用，后续3400万元资金的投入将依据欣诺公司前期投资项目的经营成 果及后续投资项目的成熟程度和可行性研究报告，在欣诺公司成立后的2 年内分期 投入。

    4、华洲公司介绍

    华洲公司是近年来崛起的新兴生物高新技术企业，公司具有一批生物芯片领域 的资深专家和高级研究人员，致力于优生优育检查、老年性疾病诊断、肿瘤早期诊 断与预警、妇女常见感染性疾病诊断、中药现代化等生物芯片，以及生物芯片配套 产品的研究开发，并拥有许多自主的知识产权，申请多项国家发明专利。此外公司 拥有生物芯片技术在线网(网址：www.biochiponline.com)， 是目前国内外很有影 响力的专业生物芯片网站。

    特此公告。