山东海化股份有限公司第二届董事会二○○三年第三次会议于2003年7月26日上午在公司二楼会议室召开,应到董事12人,实到12人。公司董事长刘建华先生主持了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、财务总监列席了本次会议。会议审议通过了以下内容:
    1、审议通过《公司二○○三年半年度报告》。
    2、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》(详见附件)。
    特此公告。
    
山东海化股份有限公司董事会    二00三年七月二十九日