山东海化股份有限公司2000年年度股东大会于2001年3月12 日在山东海化集团 有限公司海洋宾馆召开。出席会议的股东及授权代表12人，代表股份300361740股， 占公司总股本的71.51％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过认真 审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司董事会2000年度工作报告》。

    同意票300361740股，占出席会议有表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    二、审议通过了《公司监事会2000年度工作报告》。

    同意票300361740股，占出席会议有表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    三、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》。

    同意票300361740股，占出席会议有表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    四、审议通过了《公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，本公司2000年度的净利润为155， 083，602.88元，提取10％法定盈余公积金15，508，360.29元，提取8 ％的法定公 益金12，406，688.23元，可供股东分配的利润为127，168，554.36元， 加年初未 分配利润112，158，464.63元，本次可供股东分配的利润 为239，327，018.99元。

    利润分配预案为：每10股派2.30元(含税)。

    资本公积金转增股本预案为：不转增。

    根据中国证监会公司字[2000]202号文《关于上市公司2000 年度报告披露工作 有关问题的通知》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2000年度报告工作的通知》 的有关规定，经过综合考虑公司的财务情况和股本情况，拟定2001分配政策如下： 以现金形式分配一次，其中2001年实现净利润用于分配比例不低于20％，2000年剩 余未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于30％。

    同意票300361740股，占出席会议有表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    五、审议通过了《公司关于2001年配股的预案》。

    (一)、配股基数与比例

    以公司2000年12月31日总股本42000万股为基数，每10股配3 股， 配股总数为 12600万股，其中国有法人股应配9000万股，社会公众股应配3600万股。

    山东海化集团有限公司承诺将以现金认购应配股权3％的股份，共计270万股。

    同意票300361740股，占出席会议有表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    (二)、配股价格及配股价格的定价方法

    (1)配股价格每股10—14元。

    (2)配股价格的定价方法

    1、公司本次配股价格不低于公司的每股净资产；

    2、本次募集资金计划投入项目的资金需求量及盈利能力；

    3、公司股票在二级市场的价格和市盈率；

    4、与承销商协商一致的原则。

    同意票300361740股，占出席会议有表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    (三)本次募集资金投向

    1、60万具/年轻质C02灭火器瓶体生产线项目

    2、4.5万吨/年无水粒状氯化钙项目

    3、1万吨/年癸二酸技改工程项目

    4、2.4万吨/年三聚氰胺工程项目

    同意票300361740股，占出席会议有表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    (四)配股有效期限

    本次配股预案自股东大会通过之日起一年内有效。

    同意票300361740股，占出席会议有表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    此项预案经股东大会通过后，报中国证监会济南证管办出具意见并报中国证监 会核准后实施。

    六、审议通过了《关于授权董事会办理配股有关事宜的议案》。

    同意票300361740股，占出席会议有表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    七、审议通过了《关于聘任公司2001年度财务审计机构的预案》。

    同意票300361740股，占出席会议有表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    特此公告。

    

山东海化股份有限公司

    董事会

    2001年3月13日