山东海化股份有限公司第二届监事会二○○三年第一次会议于2003年3月15日上午在办公楼二楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，公司监事会主席董言武先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下内容：

    1、 公司监事会二○○二年度工作报告，监事会认为：

    （1） 公司依法运作情况

    公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法；建立了规范、高效、权责明确制衡的法人治理结构，完善了内部控制制度，能够充分保障信息准确性和资产的完整性，更好的维护股东特别是中小股东和公司的利益不受损害；公司高级管理人员能够忠于职守，诚实勤勉地履行股东大会和公司章程所赋予的职责，努力维护全体股东的利益，没有发现公司董事、经理在执行职务时违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害股东和公司利益的行为。

    （2）公司财务状况

    监事会依法对公司财务账目、凭证、收支运作情况进行了认真、细致的检查，认为公司的业务范围和内容符合国家的政策、法律和法规，也符合公司章程规定，公司的财务制度健全、财务运行状况良好，均按照财务制度、会计准则要求执行；公司二○○二年度财务决算报告属实，利润分配预案，既有利于公司的长远发展，也有利于各位股东的切身利益。山东正源和信有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了本公司的财务状况和经营成果，是客观公正的。

    （3）最近一次募集资金使用情况

    公司最近一次募集资金完全按照承诺项目和进度进行了投入，没有发生变更募集资金投向的情况。

    （4）关联交易情况

    公司关联交易均按照双方签订的协议进行，公平、合理，没有损害公司和广大投资者利益的行为。

    （5）公司没有收购、出售资产行为。

    2、公司二○○二年年度报告(正文及摘要) 。

    3、公司二○○二年度财务决算报告。

    4、二○○二年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

    5、关于修改海化转债部分发行条款的议案。

    6、关于公司内部控制制度完整性、合理性和有效性的认定。

    7、关于前次募集资金使用情况的说明。

    8、关于暂时使用短期银行借款建设可转债项目的议案。

    特此公告。