山东海化股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月25日上午8时在山东海化 集团有限公司海洋宾馆召开。出席本次会议的股东及授权代表共14 人， 代表股份 302761824股，占公司股份总数的66％。公司董事、 监事及高级管理人员出席了会 议，会议审议并以记名式投票方式逐项表决通过了如下决议：

    一、审议通过了公司董事会2001年度工作报告。

    同意票代表股份302761824股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    二、审议通过了公司监事会2001年度工作报告。

    同意票代表股份302761824股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    三、审议通过了公司2001年度财务决算报告。

    同意票代表股份302761824股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    四、审议通过了公司2001年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，本公司2001年度的净利润为182 ,017,028.58元，提取10％法定盈余公积金18,201,702.86元，提取8 ％的法定公益 金14,561,362.29元，可供股东分配的利润为149,253,963.43元， 加年初未分配利 润139,959,1000.58元，本次可供股东分配的利润为289,213,624.01元。

    根据公司2000年度股东大会通过的2001年度分配预案，结合公司实际情况，董 事会拟定2001年度利润分配预案为：

    每10股派息 1.80元（含税）；

    资本公积金转增股本预案为:不转增。

    同意票代表股份302761824股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    五、逐条审议通过了关于修改公司章程的议案。

    同意票代表股份302761824股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    六、审议通过了关于聘任公司2002年度财务审计机构并确定其2001年度报酬的 议案。

    公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所担任公司2002年度财务审计 机构。

    根据历年支付额及2001年度的工作情况，决定支付山东正源和信有限责任会计 师事务所2001年度财务审计费用为45万元。

    同意票代表股份302761824股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    7 、审议通过了关于修改公司股东大会议事规则的议案。

    同意票代表股份302761824股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    8、审议通过了关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案（简历附后）。

    董事候选人肖庆周，同意票代表股份302761824股， 占出席会议股东及授权代 表所持股份的100％，弃权票0股，反对票0股，肖庆周先生当选为公司董事。

    董事候选人张凤云，同意票代表股份302761824股， 占出席会议股东及授权代 表所持股份的100％，弃权票0股，反对票0股，张凤云先生当选为公司董事。

    董事候选人姜国铭，同意票代表股份302761824股， 占出席会议股东及授权代 表所持股份的100％，弃权票0股，反对票0股，姜国铭先生当选为公司董事。

    董事候选人王军，同意票代表股份302761824股， 占出席会议股东及授权代表 所持股份的100％，弃权票0股，反对票0股，王军先生当选为公司董事。

    董事候选人刘建华，同意票代表股份302761824股， 占出席会议股东及授权代 表所持股份的100％，弃权票0股，反对票0股，刘建华先生当选为公司董事。

    董事候选人白青山，同意票代表股份302761824股， 占出席会议股东及授权代 表所持股份的100％，弃权票0股，反对票0股，白青山先生当选为公司董事。

    董事候选人韩星三，同意票代表股份302761824股， 占出席会议股东及授权代 表所持股份的100％，弃权票0股，反对票0股，韩星三先生当选为公司董事。

    董事候选人迟庆峰，同意票代表股份302761824股， 占出席会议股东及授权代 表所持股份的100％，弃权票0股，反对票0股，迟庆峰先生当选为公司董事。

    九、审议通过了关于建立公司独立董事制度的议案。

    同意票代表股份302761824股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    十、审议通过了关于选举公司第二届董事会独立董事的议案。

    独立董事候选人刘丹萍，同意票代表股份302761824股， 占出席会议股东及授 权代表所持股份的100％，弃权票0股，反对票0股，刘丹萍女士当选为公司董事。

    独立董事候选人邢乐成，同意票代表股份302761824股， 占出席会议股东及授 权代表所持股份的100％，弃权票0股，反对票0股，邢乐成先生当选为公司董事。

    独立董事候选人颜庆迪，同意票代表股份302761824股， 占出席会议股东及授 权代表所持股份的100％，弃权票0股，反对票0股，颜庆迪先生当选为公司董事。

    十一、审议通过了关于公司独立董事津贴的议案。

    董事会拟定公司独立董事津贴每人每年为3万元（含税）,独立董事出席董事会 和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，均可在公司据 实报销。

    同意票代表股份302761824股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    十二、审议通过了关于选举公司第二届监事会监事的议案。

    监事候选人董言武，同意票代表股份302761824股， 占出席会议股东及授权代 表所持股份的100％，弃权票0股，反对票0股，董言武先生当选为公司监事。

    监事候选人齐春雷，同意票代表股份302761824股， 占出席会议股东及授权代 表所持股份的100％，弃权票0股，反对票0股，齐春雷先生当选为公司监事。

    监事候选人丁红玉，同意票代表股份302761824股， 占出席会议股东及授权代 表所持股份的100％，弃权票0股，反对票0股，丁红玉女士当选为公司监事。

    经公司首届二次职工代表大会推选孙汇江先生、张忠生先生就任公司第二届监 事会职工代表监事。

    山东德衡律师事务所房立棠律师、曹均律师见证了本次股东大会，并出具了法 律意见书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的 资格及本次股东大会的表决程序均合法、有效。

    特此公告。

    附公司董事、监事简历

    

山东海化股份有限公司董事会

    二○○二年五月二十八日

    附件1：公司第二届董事会董事简历：

    肖庆周，男，53岁，大专学历，历任寿光县(市)政府办公室副主任、经委主任、 市长助理、副市长等职，现任山东海化集团有限公司董事长、党委书记、公司董事 长。

    张凤云，男，53岁，大学学历，高级经济师，历任山东羊口盐场副场长、羊口 盐场党委书记、场长、山东海化集团有限公司副总经理等职，现任山东海化集团有 限公司总经理、党委副书记、公司董事。

    王军，男，47岁，大学学历，经济师，历任潍坊化工贸易公司副经理、潍坊纯 碱厂经营处副处长、处长、副厂长等职，现任山东海化集团有限公司副总经理、公 司董事。

    姜国铭，男，55岁，大专学历，高级会计师，历任山东羊口盐场财务科长、副 场长等职，现任山东海化集团有限公司副总经理、总会计师、公司董事。

    刘建华，男，50岁，大学学历，高级工程师，历任潍坊纯碱厂生产处副处长、 总调副主任、主任、厂长助理、总工程师等职，现任山东海化集团有限公司副总经 理、总工程师、公司董事。

    白青山，男，54岁，大专学历，工程师，历任潍坊纯碱厂机动处处长、厂长助 理，山东海化集团有限公司生产部部长、总经理助理、制碱公司经理等职，现任公 司董事、党委书记、副总经理兼纯碱厂党委书记。

    韩星三，男，39岁，大学学历，高级经济师，历任山东海化集团有限公司企业 管理处处长、证券管理处处长、公司董事会秘书、公司副总经理等职，现任公司总 经理。

    迟庆峰，男，37岁，大学学历，高级工程师，历任潍坊纯碱厂煅烧车间副主任、 技术改造办公室副主任、重碱车间主任、重点项目办公室主任、纯碱厂副厂长等职， 现任公司副总经理兼纯碱厂厂长。

    刘丹萍,女,45岁，经济学副教授，现供职于首都经济贸易大学理论部 ， 研究 方向证券、国有企业改革。主要工作简历：1980年9月至1984年8月在北京经济学院 经济系学习；1984年9月至今在首都经济贸易大学任教。

    邢乐成，男， 40岁，民建中央经济委员会委员，现在职攻读金融学博士。 先 后在中国投资银行、中国建设银行山东分行工作。历任副主任科员、《山东投资》 编辑部主任、《山东证券市场报》副社长、总编辑、建行山东省分行资产重组办公 室副主任、高级经济师、济南社会科学院金融研究所所长等职。

    主要社会兼职：山东省社会科学院兼职研究员、山东大学经济学院兼职教授、 山东省青协副会长、山东省技术经济研究会秘书长、山东省中青年经济研究会常务 理事、中国金融学会会员、中国基建优化研究会会员, 现任将军投资管理公司总经 理、董事。

    颜庆迪，男，38岁，中共党员,在读EMBA。经济师、高级会计师。1988年7月毕 业于天津大学固定资产投资管理专业；1988年8月至1998年11 月在中国建设银行青 岛分行工作，历任建行青岛保税区办事处副主任、主任，建行胶州支行副行长等职； 1999年1月到中国光大银行青岛分行工作，任分行公司部总经理助理职。

    附件2：公司第二届监事会监事简历：

    监事董言武，男，49岁，大学学历，高级政工师，历任山东羊口盐场党委副书 记、山东海化集团有限公司党委副书记等职，现任山东海化集团有限公司党委副书 记兼工会主席。

    监事齐春雷，男，45岁，大学学历，高级政工师，历任山东潍坊纯碱厂党委办 公室副主任、主任，山东海化集团有限公司政治部副主任、主任等职，现任山东海 化集团有限公司总经理助理、人力资源部（政治部）部长。

    监事丁红玉，女，34岁，大学学历，会计师，历任山东海化集团财务中心投资 核算处副处长、财务中心副主任、审计处处长等职，现任山东海化集团有限公司总 经理助理、审计监察部部长。

    监事孙汇江，男，37岁，大学学历，政工师，历任山东潍坊纯碱厂制碱分厂办 公室副主任、主任兼团委副书记、纯碱厂团委副书记，山东海化集团有限公司纯碱 厂党政办副主任、集团公司团委副书记、政治部副主任、团委书记，现任公司党委 副书记、纪委书记、工会主席兼纯碱厂党委副书记。

    监事张忠生，男，35岁，大学学历，经济师，历任山东寿光工贸联营抽纱厂办 公室秘书，山东潍坊纯碱厂计统处科员，山东海化集团有限公司计财部统计科科员、 计划科副科长、科长，现任公司企划处处长。