本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    1、关联交易概述

    经相互协商，公司与山东海化集团有限公司、山东潍坊龙威实业有限公司、山 东裕源集团总公司、潍坊金辉实业有限公司、山东潍坊大成盐化有限公司决定共同 出资成立山东海化物流有限公司。由于关联方山东海化集团有限公司为本公司母公 司，因此本次交易构成关联交易。

    有关交易的审议表决情况，公司已分别在2002年4月6日的《中国证券报》和《 证券时报》上进行了披露，本次关联交易不需经有关部门批准。

    2、关联方介绍

    关联方山东海化集团有限公司是国有独资公司，有关情况公司在《招股说明书》 及年度报告中均有披露。2001年度，实现净利润4683万元，年末净资产为159993万 元。

    3、关联交易标的基本情况

    山东海化物流有限公司的注册资本为1000万元，其中本公司出资500万元， 占 注册资本比例为50％，山东海化集团有限公司出资320万元， 占注册资本的比例为 32％，其它公司共占出资比例的18％。该公司的主要经营范围为：建材、钢材、木 材及制品、五金、煤炭、橡胶及塑料制品，兼营农副产品、副食、水产品等。

    公司董事会由5名董事组成，其中3名由本公司派出人员担任，董事长由山东海 化集团有限公司派人担任；总经理及主要管理人员由本公司派人担任；监事会成员 3人，股东派出监事2人，职工代表监事1名，其中本公司派出人员为执行监事。

    4、关联交易的主要内容

    各方均以现金出资。

    5、关联交易的目的及影响

    本次关联交易的主要目的，在于加强公司物流管理，发挥集团化资源配置优势， 最大限度地压缩仓储费用，减少库存占用和仓储损失。对公司未来的影响主要是降 低采购成本，提高公司物流的效率，减少仓储费用和损失，使资源的配置更加合理。

    该公司于2002年4月10日注册成立，并从5月开始纳入本公司财务报表合并范围。

    特此公告。

    

山东海化股份有限公司董事会

    2002年5月18日