山东海化股份有限公司董事会二00二年第二次会议于2002年4月3日在山东海化 集团有限公司办公大楼九楼会议室召开,会议决议召集召开2001年年度股东大会,现 将有关事宜通知如下:
    一、会议时间:2002年5月25日(星期六)上午8:00
    二、会议地点:山东海化集团有限公司海洋宾馆
    三、会议内容:
    1、审议公司董事会2001年度工作报告
    2、审议监事会2001年度工作报告
    3、审议公司2001年度财务决算报告
    4、审议公司2001年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案
    5、审议关于修改公司章程的议案
    6、审议公司2001年财务审计机构报酬及聘任公司2002 年度财务审计机构的预 案
    7、审议修改公司股东大会议事规则的议案
    8、选举第二届董事会非独立董事
    9、审议公司关于建立独立董事制度的议案
    10、选举公司第二届董事会独立董事
    11、审议关于公司独立董事津贴的议案
    12、选举公司第二届监事会监事
    四、出席会议人员
    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员;
    2、截止2002年5月17日下午3:00深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    3、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。
    五、会议登记事项
    1、登记手续
    凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证; 委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证;法人股股东 持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
    2、登记时间:2002年5月20日——5月24日
    上午:9:00—11:00 下午:14:00——16:00
    3、登记及联系地点:山东海化股份有限公司证券部
    联系电话:0536—5329879
    传真:0536—5329879 邮政编码;262737
    联系人:李光强 孟祥一
    六、其它
    1、出席本次会议的所有股东凭会议出席证出入会场;
    2、本次会议会期一天,出席会议者食宿、交通费自理;
    特此通知。
    
山东海化股份有限公司董事会    2002年4月3日