山东海化股份有限公司第一届董事会2001年第十一次会议于2001年10月15日上 午在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到董事13人，实到13人，公司董事长肖庆 周先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员 列席了本次会议。会议审议通过了以下决议：

    本公司2000年年度股东大会通过的配股方案已经中国证监会证监公司字[2001 ]77号文批准，配股获准公告已于2001年8月4 日刊登在《中国证券报》和《证券时 报》上。由于近期证券市场情况发生变化，为顺利完成配股，在2000年年度股东大 会批准的配股价格区间内，将配股价格调整为10.00元/股。

    为保证股东利益，公司将严格按照股东大会审议通过的募集资金投资方向进行 投资，资金缺口将由公司以自有资金和银行贷款等方式解决。

    特此公告。