本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券自2005年3月7日起进入转股期,截止2007年6月30日,共计795,201,100元“海化转债”(代码：125822)转为公司股票,转股数量为161,555,770股,占本次变动后总股本的19.02％。目前,海化转债尚有204,798,900元在市场流通,占海化转债发行总量的20.48％。按照有关规定,现将2007年第二季度股本变动情况披露如下：

    2007年第二季度股本变动情况表 单位：(股)

                  本次变动前(2007年3月                                本次变动后(2007年6月
                                                   本季度增减
                  31日)                                               30日)
                                占总股本                                             占总股本
                      股数                  高管股解禁    可转债转股       股数
                                比例(%)                                            比例(%)
    一、有限售条
                  361,095,990      44.4908       -8,835                361,087,155     42.5006
    件的流通股
    1、国家及国
                  361,048,878      44.4850                             361,048,878     42.4961
    有法人持股
    2、高管股          47,112       0.0058       -8,835                     38,277      0.0045
    二、无限售条
                  450,523,568      55.5092        8,835    37,986,200  488,518,603     57.4994
    件的流通股
    三、股份总数  811,619,558     100.0000                 37,986,200  849,605,758    100.0000

    特此公告。

    山东海化股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月三日