本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券自2005年3月7日起进入转股期,截止2007年3月31日,共计623,779,500元“海化转债”(代码：125822)转为公司股票,转股数量为123,569,570股,占本次变动后总股本的15.23％。目前,海化转债尚有376,220,500元在市场流通,占海化转债发行总量的37.62％。按照有关规定,现将2007年第一季度股本变动情况披露如下：

    2007年第一季度股本变动情况表 单位：(股)

                 本次变动前(2006年12月31日)                  本次变动后(2007年3月31日)
                                                 可债转股(增
                                                                             占总股本比例
                     股数      占总股本比例(%)加)               股数
                                                                              (%)
    一、有限售条
                 361,095,990            49.0746                361,095,990           44.4908
    件的流通股
    1、国家及国
                 361,048,878            49.0682                361,048,878           44.4850
    有法人持股
    2、高管股          47,112            0.0064                     47,112            0.0058
    二、无限售条
                 374,714,177            50.9254    75,809,391  450,523,568           55.5092
    件的流通股
    三、股份总数  735,810,167          100.0000    75,809,391  811,619,558          100.0000

    特此公告。

    山东海化股份有限公司董事会

    二〇〇七年四月三日