本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间有增加提案的情况,无否决或变更提案的情况。

    二、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2007年3月17日(星期六)上午9：00

    2、召开地点：公司二楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：刘景孟董事长

    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    三、会议的出席情况

    本次股东大会参加表决的股东及股东代表共15人出席了会议,代表公司股份394,823,259股,占公司股份总数的49.04%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《公司董事会二○○六年度工作报告》；

    同意票394,823,259股,占出席有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    2、审议通过了《公司监事会二○○六年度工作报告》；

    同意票394,823,259股,占出席有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    3、审议通过了《公司二○○六年度报告(正文及摘要)》；

    同意票394,823,259股,占出席有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票 0股。

    4、审议通过了《公司二○○六年度财务决算报告》；

    同意票394,823,259股,占出席有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    5、审议通过了《公司二○○六年度利润分配和资本公积金转增股本预案》：

    经中瑞华恒信会计师事务所审计,本公司二○○六年度实现净利润295,266,049.93元,提取10%法定盈余公积金29,526,604.99元后,本年实现可分配利润为265,739,444.94元。公司以2006年底总股本735,810,167股为基数,向全体股东实施如下分配：每10股派息1.10元(含税),即向全体股东派息总金额为80,939,118.37元,占2006年度实现可分配利润的30.46％。若在分配方案实施时公司股本总数发生变化,所派股息将以股权登记日股本数为基数,按上述总金额摊薄计算。资本公积金不分配不转增。

    同意票365,707,989股,占出席有效表决股份的92.63%,反对票0股,弃权票29,115,270股。

    6、审议通过了《关于确定财务审计机构二○○六年度报酬及续聘公司二○○七年度财务审计机构的议案》；

    同意票394,823,259股,占出席有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    7、审议通过了《关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案》：

    补充协议主要是对部分关联交易产品的价格进行了调整,具体调整如下表：

                        电(元/KWH)               水(元/立方)
      原执行价格           0.427                      2.3036
      调整后价格           0.459                      2.88

    该项议案关联股东回避表决,表决结果为同意票33,774,381股,占出席有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    8、审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易情况预计》：具体情况详见2007年2月13日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司日常关联交易公告》

    该项议案关联股东回避表决,表决结果为同意票33,774,381股,占出席有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    9、姜国铭董事辞职报告

    因工作变动,根据《公司章程》等有关规定,姜国铭董事请求辞去现在担任的公司董事职务。

    同意票394,823,259股,占出席有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    10、刘建华董事辞职报告

    因工作变动,根据《公司章程》等有关规定,刘建华董事请求辞去现在担任的公司董事职务。

    同意票394,823,259股,占出席有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    11、关于增补公司第三届董事会两名非独立董事的议案

    由于工作发生变动,公司董事会已同意姜国铭、刘建华两位董事辞去董事职务。为保证董事会工作的顺利开展,公司董事会需增补两名非独立董事。根据有关规定,董事会提名委员会提名孙天一先生和孙培泉先生为候选人,其任期自二〇〇六年度股东大会决议通过之日起,至第三届董事会任期届满为止。

    同意票394,823,259股,占出席有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    12、关于修改董事及高级管理人员激励基金使用范围的议案

    将“董事及高级管理人员激励基金”的使用范围由原来的“用于奖励当年度公司的董事(非独立董事)及高管人员”修改为“用于奖励当年度公司的董事(非独立董事)、高管人员及管理、工程、技术等核心人员”,以扩大激励范围,进一步增强有关人员的事业心、责任心,促进公司更好的发展。

    同意票394,823,259股,占出席有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    特此公告。

    山东海化股份有限公司董事会

    二〇〇七年三月十七日