本公司及其全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东海化股份有限公司第三届董事会2005年第三次会议通知于2005年10月13日以书面方式下发给公司董事。会议于2005年10月23日在公司二楼会议室召开，应到董事12人，实到12人，会议由公司董事长刘景孟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、财务总监列席了本次会议。

    会议经过认真审议，通过了公司2005年第三季度报告，表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。