本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东海化股份有限公司于2004年9月7日发行的可转换公司债券（"海化转债"），截至2005年9月7日期满一年。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将"海化转债"付息的有关事项公告如下：

    一、付息方案

    "海化转债"付息根据本公司《可转换公司债券募集说明书》发行条款的规定："可转债票面年利率为第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4%，第五年2.7%，从2004年9月7日（"计息起始日"）起开始计算利息。" 因此，"海化转债"第一年付息方案为：每10张"海化转债"（面值1000元）利息15元（含税），扣20%个人所得税后，个人投资者和证券投资基金实际每10张派息12元。

    二、付息债权登记日和除息日

    根据本公司《可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，本次付息债权登记日为 2005年9月7日（星期三），除息日为2005年9月8日（星期四）。

    三、付息对象

    本次付息对象为截止2005年9月7日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部"海化转债"持有人。

    四、派息方法

    本次海化转债所派利息于2005年9月8日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

    五、咨询机构

    咨询地址：山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区

    联系人：李光强 江修红

    电话：0536－5329708 5329931

    传真：0536－5329879