本公司及其全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东海化股份有限公司第三届董事会2005年第二次会议通知于2005年7月20日以书面方式下发给公司董事。会议于2005年7月31日在公司二楼会议室召开，应到董事12人，实到12人，会议由公司董事长刘景孟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、财务总监列席了本次会议。

    会议经过认真审议，通过了以下议案：

    一、公司2005年半年度报告（正文及摘要）

    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

    二、公司二○○五年半年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

    根据公司实际情况和发展的需要，拟定2005年半年度的利润分配预案为不分配，资本公积金转增股本预案为不转增。

    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

    三、关于聘任刘建华先生为公司总工程师的议案（简历附后）

    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    附件：刘建华个人简历

    刘建华，男，53岁，大学学历，高级工程师，历任潍坊纯碱厂生产处副处长、总调副主任、主任、厂长助理、总工程师、副总经理，公司董事长，山东海化集团有限公司副总经理、总工程师等职务，现任公司董事。