山东海化股份有限公司第一届董事会2001年第三次会议于2001年4月25 日在山 东海化集团有限公司办公大楼三楼会议室召开,会议决议召集召开2001 年第一次临 时股东大会,有关事宜通知如下:
    (一)会议时间:2001年5月29日(星期二)上午9时
    (二)会议地点:山东海化集团有限公司海洋宾馆
    (三)会议内容:
    1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
    2、审议《关于向潍坊东明消防器材有限公司增资建设60万具/年轻质二氧化碳灭火器瓶体生产线项目的议案》
    3、审议《关于与山东海化集团潍坊化肥厂共同出资成立公司的议案》
    4、审议《股东大会议事规则》
    5、审议《关于对公司高级管理人员实行年薪制的议案》
    6、审议《关于修改相互提供产品及综合服务协议的议案》
    7、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
    (四)出席会议人员
    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员;
    2、截止2001年5月23日下午3:00深圳证券交易所交易结束后,在深圳证券登记 有限公司登记在册的本公司全体股东。
    3、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。
    (五)会议登记事项
    1、登记手续
    凡出席本次会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证;委 托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证;法人股股东持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
    2、登记时间:2001年5月24日——5月25日
    上午:9:00—11:00 下午:14:00—16:00
    3、登记及联系地点:山东海化股份有限公司证券部
    联系电话:0536—5329879
    传真:0536—5329879 邮政编码:262737
    联系人:李光强 孟祥一
    (六)其它
    1、出席本次会议的所有股东凭会议出席证出入会场;
    2、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
    特此通知。
    
山东海化股份有限公司董事会    二○○一年四月二十五日