本公司及其董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东海化股份有限公司2004 年度分配方案，已经公司2004 年度股东大会审议通过，有关分红派息及资本公积金转增股本的实施公告、补充公告及董事会公告，已分别刊登在2005 年5 月24 日、5 月25 日和5 月28 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    本次分配方案实施完成后，公司股本变动情况如下：

    编号                 项目   本次变动前（2005年   本次转增变动    本次变动后   占总股本的
                                   5月27日收市时）         （＋）                 比例（％）
    1      发起人：国有法人股          302,700,000    144,831,507   447,531,507      63.1487
    2              社会公众股          176,644,881     84,518,481   261,163,362      36.8513
                 其中：高管股               24,512         11,728        36,240       0.0051
    3                股本总计          479,344,881    229,349,988   708,694,869     100.0000

    本次分配方案实施完成后，按最新股本708,694,869 股摊薄计算，2004 年度每股收益0.2596 元。

    特此公告。