本公司及其董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东海化股份有限公司2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施方案，已经2005年4月1日召开的2004年度股东大会审议通过。分配方案的实施公告已于2005年5月24日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登，现将有关事宜补充公告如下：

    公司2004年度分配方案：派息方案为以公司2004年底总股本458,700,000股为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派0.8元现金。）；资本公积金转增股本方案为以公司2004年底总股本458,700,000股为基数，向全体股东每10股转增5股。

    根据"海化转债"发行条款的有关规定，海化转债持有人于转股次日即成为公司股东，因转股而成为公司普通股股东的与持有公司已发行在外的普通股股东享有同等权益，因此，公司可转换公司债券持有人在股权登记日前实施转股成为公司股东的亦享受上述分配方案。分配方案将按照5月27日收市后新的股本实施，摊薄计算每股应派股息金额及资本公积金转增股本数量。待本次分配完成后，公司将及时公告新的股本结构情况及分配方案的实际实施情况。

    公司关于2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施其他内容不变，详见2005年5月24日的《中国证券报》和《证券时报》。

    特此公告。