本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、会议召开时间：2005年5月21日上午8：30

    2、会议召开地点：山东海化集团有限公司海洋宾馆

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：山东海化股份有限公司董事会

    5、主持人：公司董事长刘景孟

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）5人，代表股份302,724,512股，占公司有表决权总股份63.1538％。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）4人，代表股份24,512股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.0139％。

    四、提案审议和表决情况

    （一）关于投资建设10万吨/年醋酸乙酯及5万吨/年苯胺项目的议案

    1、总的表决情况：同意302,724,512股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意24,512股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该项议案审议通过。

    （二）关于投资建设4万吨/年甲烷氯化物项目的议案

    1、总的表决情况：同意302,724,512股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意24,512股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该项议案审议通过。

    （三）关于聘任公司2005年度财务审计机构的议案

    1、总的表决情况：同意302,724,512股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意24,512股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该项议案审议通过。

    （四）关于修改公司章程部分条款的议案

    1、总的表决情况：每条表决情况均相同，具体为：同意302,724,512股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意24,512股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该项议案经逐条审议通过。

    （五）关于修改公司独立董事制度部分条款的议案

    1、总的表决情况：每条表决情况均相同，具体为：同意302,724,512股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意24,512股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该项议案经逐条审议通过。

    （六）公司董事会议事规则的议案

    1、总的表决情况：每条表决情况均相同，具体为：同意302,724,512股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意24,512股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该项议案经逐条审议通过。

    （七）公司监事会议事规则的议案

    1、总的表决情况：每条表决情况均相同，具体为：同意302,724,512股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意24,512股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该项议案经逐条审议通过。

    （八）选举公司第三届董事会非独立董事的议案

    根据《公司章程》等有关规定，对非独立董事选举采用累积投票制，选举肖庆周、韩星三、刘景孟、姜国铭、王军、刘建华、曹希波、迟庆峰为公司第三届董事会非独立董事（董事简历详见2005年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》）。每位非独立董事表决结果均相同，具体为：

    1、总的表决情况：同意302,724,512股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意24,512股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    （九）选举公司第三届董事会独立董事的议案

    根据《公司章程》等有关规定，对独立董事选举采用累积投票制，选举刘丹萍、赵树元、邢乐成、颜庆迪为公司第三届董事会独立董事（独立董事简历详见2005年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》）。每位独立董事表决结果均相同，具体为：

    1、总的表决情况：同意302,724,512股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意24,512股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该项议案审议通过。

    （十）关于独立董事津贴的议案

    1、总的表决情况：同意302,724,512股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意24,512股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该项议案审议通过。

    （十一）选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

    根据《公司章程》等有关规定，对股东代表监事选举采用累积投票制，选举齐春雷、丁红玉、谭新良为公司第三届监事会股东代表监事（监事简历详见2005年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》）。。每位股东代表监事表决结果均相同，具体为：

    1、总的表决情况：同意302,724,512股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意24,512股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该项议案审议通过。

    第三届监事会职工代表监事经职代会选举由李进军、李白贤先生担任。（简历见附件一）

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

    2、 律师姓名：徐鹏先生

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

    特此公告。

    

山东海化股份有限公司董事会

    二〇〇五年五月二十四日

    附件一：职工代表监事简历

    李进军，男，35岁，大学学历，历任集团公司政治部副科级干事、集团公司团委副书记、书记、集团公司政治部副主任，第二届监事会职工代表监事，现任山东海化股份有限公司党委副书记兼纪委书记。

    李白贤，男，42岁，大学学历，历任潍坊纯碱厂生产调度室值长、主任，潍坊纯碱厂厂长助理，现任公司纯碱厂副厂长。