本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开基本情况

    1、召开时间：2005年5月21日上午8：30

    2、召开地点：山东海化海洋宾馆

    3、召集人：山东海化股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    （1）截止2005年5月13日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席；

    （2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、审议关于投资建设10万吨/年醋酸乙酯项目和5万吨/年苯胺项目的议案

    2、审议关于投资建设4万吨/年甲烷氯化物项目的议案

    3、审议关于聘任公司2005年度财务审计机构的议案

    4、审议关于修改公司章程部分条款的议案

    5、审议关于修改公司独立董事制度部分条款的议案

    6、审议公司董事会议事规则的议案（详见附件五）

    7、审议公司监事会议事规则的议案（详见附件六）

    8、选举公司非独立董事的议案

    9、选举公司独立董事的议案

    10、审议公司独立董事津贴的议案

    11、选举公司股东代表监事的议案

    以上议案中的有关内容详见刊登在2005年4月15日的《中国证券报》和《证券时报》上的山东海化股份有限公司2005年董事会第二次会议决议公告和监事会第二次会议决议公告。以上议案中第4、5、6、7项需逐条表决，第8、9、11项，选举时采用累积投票制。

    独立董事候选人的相关材料，将按有关规定报送报中国证监会、山东证监局、深圳证券交易所审核和备案，在深圳证券交易所审核批准后，提交公司2005年第一次临时股东大会表决。

    三、会议登记方法

    1、登记方式及要求

    在登记时间内，可到公司办理登记手续或者通过邮寄、传真方式办理。

    凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。

    投票代理委托书、经过公证的授权委托书或者其它授权文件，必须在本次股东大会召开前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。

    2、登记时间：

    2005年5月18日--5月20日

    上午：9：00-11：00 下午：14：00-16：00

    3、登记地点：

    山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737

    联系电话：0536-5329708 5329931 传真：0536-5329879

    联系人：李光强 江修红

    四、其他事项

    1、本次会议会期半天；

    2、出席会议者食宿、交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席山东海化股份有限公司
二○○五年第一次临时股东大会，并行使表决权。
    委托人姓名：             身份证号码：
    委托人持股数：           委托人股东帐号：
    受委托人姓名：           受委托人身份证号码：
    委托日期：               委托人签字（盖章）：
    注：授权委托书剪报或复印件均有效。

    特此公告。

    

山东海化股份有限公司董事会

    二〇〇五年四月十五日