本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    截止2005 年3 月31 日，山东海化股份有限公司发行的可转换公司债券“海化转债”（代码：125822）已有24,524,800 元转成公司股票，占已发行“海化转债”的2.45％。目前，海化转债尚有975,475,200元在市场流通。“山东海化”（代码：000822）股票因转股累计增加的数量为3,430,003 股。

    2005 年第一季度股本变动情况表

    单位：（股）

 编号          项目    2004年4季度 末季度增减    2005年1季度 末占总股本的比
                                     （+/-）                      例(%)
    1     国有法人股   302,700,000           0   302,700,000    65.501
    2     社会公众股   156,000,000   3,430,003   159,430,003    34.499
    3   其中：高管股        24,512           0        24,512     0.005
    4       股本总计   458,700,000   3,430,003   462,130,003   100.000

    特此公告。