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一、会议召开基本情况：
1、会议时间：2005 年4 月1 日下午1：00
2、会议地点：山东海化海洋宾馆
3、召集人：山东海化股份有限公司董事会
4、召开方式：现场表决与网络表决相结合
5、出席对象：（1）截止2005 年3 月25 日下午3：00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A 股股东持有人，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席；
（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议议题：
1、公司董事会二○○四年度工作报告
2、公司监事会二○○四年度工作报告
3、公司二○○四年度报告（正文及摘要）
4、公司二○○四年度财务决算报告
5、公司二○○四年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案
6、关于确定财务审计机构二○○四年度报酬的议案
7、关于公司与集团公司签订相互提供产品及综合服务协议的议案
8、关于公司与集团公司签订相互提供产品及综合服务协议的补充协议的议案
9、关于公司2005 年度日常关联交易情况预计
10、关于为山东海化氯碱树脂有限公司提供贷款担保的议案
11、关于修改公司章程部分条款的议案
12、关于修改独立董事制度部分条款的议案
13、关于修改股东大会议事规则部分条款的议案
以上议案中的有关内容详见刊登在2005 年2 月28 日的《中国证券报》和《证券时报》上的山东海化股份有限公司2005 年第一次董事会会议决议公告和2005 年第一次监事会会议决议公告，以上议案中第11、12、13 项将进行逐项表决。
三、参与现场投票股东的登记事项
1、登记方式及要求
在登记时间内，可到公司办理登记手续或者通过公司邮寄、传真方式办理。
凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
投票代理委托书、经过公证的授权委托书或者其它授权文件，必须在本次股东大会召开前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。
2、登记时间：
2005 年3 月28 日——3 月31 日
上午：9：00—11：00 下午：14：00—16：00
3、登记地点：
山东海化股份有限公司证券部邮政编码：262737
联系电话：0536—5329708 5329931 传真：0536—5329879
联系人：李光强江修红
四、采用交易系统的投票程序
1、投票的起止时间：2005 年4 月1 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与投票简称：投票代码：360822,投票简称：海化投票
3、股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入股票。
B、在“申购价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,然后以次类推。
C、当有需逐项表决议案时，如：议案1 中有若干个子议案，1.00元代表对议案1 下全部子议案进行表决，如果选择了1.00 元，则再选择议案1 中的子议案是无效的，1.01 元代表议案1 之第一个子议案，1.02 元代表议案1 之第二个子议案，然后以次类推。第十一项、第十二项、第十三项中有若干个子议案。
议案及议项的序号如下表：
议案 序号 议案 序号
议案一 1.00 议案十一中议项26 11.26
议案二 2.00 议案十一中议项27 11.27
议案三 3.00 议案十一中议项28 11.28
议案四 4.00 议案十一中议项29 11.29
议案五 5.00 议案十一中议项30 11.30
议案六 6.00 议案十一中议项31 11.31
议案七 7.00 议案十一中议项32 11.32
议案八 8.00 议案十一中议项33 11.33
议案九 9.00 议案十一中议项34 11.34
议案十 10.00 议案十一中议项35 11.35
议案十一 11.00 议案十一中议项36 11.36
议案十一中议项1 11.01 议案十一中议项37 11.37
议案十一中议项2 11.02 议案十二 12.00
议案十一中议项3 11.03 议案十二中议项1 12.01
议案十一中议项4 11.04 议案十二中议项2 12.02
议案十一中议项5 11.05 议案十二中议项3 12.03
议案十一中议项6 11.06 议案十二中议项4 12.04
议案十一中议项7 11.07 议案十二中议项5 12.05
议案十一中议项8 11.08 议案十二中议项6 12.06
议案十一中议项9 11.09 议案十二中议项7 12.07
议案十一中议项10 11.10 议案十二中议项8 12.08
议案十一中议项11 11.11 议案十二中议项9 12.09
议案十一中议项12 11.12 议案十三 13.00
议案十一中议项13 11.13 议案十三中议项1 13.01
议案十一中议项14 11.14 议案十三中议项2 13.02
议案十一中议项15 11.15 议案十三中议项3 13.03
议案十一中议项16 11.16 议案十三中议项4 13.04
议案十一中议项17 11.17 议案十三中议项5 13.05
议案十一中议项18 11.18 议案十三中议项6 13.06
议案十一中议项19 11.19 议案十三中议项7 13.07
议案十一中议项20 11.20 议案十三中议项8 13.08
议案十一中议项21 11.21 议案十三中议项9 13.09
议案十一中议项22 11.22 议案十三中议项10 13.10
议案十一中议项23 11.23 议案十三中议项11 13.11
议案十一中议项24 11.24 议案十三中议项12 13.12
议案十一中议项25 11.25
D、在“申购股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
五、采用互联网系统的投票程序
1、投票的起止时间：2005 年3 月31 日下午3:00 至2005 年4月1 日下午3:00。若本次股东大会未在4 月1 日下午3:00 点之前结束，会议结束时间由现场会议主持人根据会议进程至少提前30 分钟在互联网投票系统公布。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 上的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
六、其它
1、会议联系方式：
山东海化股份有限公司证券部邮政编码：262737
联系电话：0536—5329708 5329931 传真：0536—5329879
联系人：李光强江修红
2、出席会议者食宿、交通费自理
3、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；
5、参与网络投票的股东请登陆网站http://www.cninfo.com.cn,查询《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二○○四年三月二十九日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东
海化股份有限公司二○○四年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
