山东海化股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1998年5月28 日在山东海 化集团有限公司海洋礼堂召开。出席会议的股东代表31,200万股，占公司总股本的 74.286％，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。 本次大会以占出席本次 大会的具有表决权的股东所代表股份的100％，审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了《山东海化股份有限公司筹办情况的报告》；

    二、审议并通过了《山东海化股份有限公司章程》；

    三、审议并通过了《关于授权山东海化股份有限公司第一届董事会全权处理有 关“山东海化”股票在深圳证券交易所上市事宜的议案》；

    四、审议并通过了《关于山东海化股份有限公司设立费用计入公司开办费的议 案》；

    五、审议并通过了《关于聘请山东会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

    六、审议并通过了《关于发起人用于抵作股款的财产作价的报告》；

    七、选举产生了山东海化股份有限公司第一届董事会，其成员是：杜德富、张 凤云、王小明、刘惠风、单兴云、王军、王洪平、姜国铭、刘建华、白青山、郑新 太、魏景云、杨广立共十三人。

    八、会议选举齐春雷、侯乐永、李宗祥等三人为监事，与职工代表监事孙炳煌、 杨秀春等两人，一起组成了山东海化股份有限公司第一届监事会。

    本次股东大会的议案的表决均经山东省公证处公证员现场公证。