本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")五届四次董事会会议于2005年11月24日上午九时在公司总部行政办公楼二楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，董事李明辉先生因公出差缺席会议，全体监事和高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙友元先生主持。

    审议并全票通过了《关于调整公司部分高管人员的议案》。

    因工作变动需要，李士发先生辞去公司总经理职务的申请。董事会认为李士发先生任公司总经理期间，勤勉尽职，开拓进取，圆满完成了董事会交办的工作任务，特别是在公司市场营销、国际市场开拓、技术开发、内部管理等方面做出了重要贡献。

    经董事会提名委员会提名，聘任李健先生担任公司总经理职务。

    董事会会议聘任李明辉先生，乔治·罗勃特·米尔斯先生，黄玉权先生担任公司副总经理职务。

    以上人员简历见附件一。

    独立董事对公司聘任以上人员发表了独立意见，详见附件二。

    特此公告。

    附件1

    李明辉先生简历详见2005年4月12日的《中国证券报》和《证券时报》

    李健先生，26岁，研究生学历，历任本公司总经理助理、副总经理、董事、常务副总经理等职务，现任京山京源科技投资有限公司董事长，本公司董事、常务副总经理。

    乔治·罗勃特·米尔斯(George Mills)先生，56岁，美国国籍，注册工程师，历任美国米尔斯机械有限公司总裁及常务董事，美国兰斯顿集团董事，中国西安兰斯顿公司总裁，墨西哥蒙特雷Talleres公司负责人，欧洲兰斯顿公司总裁，澳大利亚兰斯顿公司常务董事，并曾担任过英国Warwick大学高新技术组织独立董事，美国新泽西Valley石油有限公司独立董事。

    黄玉权(EDDY WONG)先生，56岁，加拿大国籍，1975年毕业于加拿大南亚尔百省工业大学电子工程系。历任加拿大卡加利亚市北方电信交换机系统与无线网络公司质量总监、生产运作总监，广东北电运作总监，现任深圳雄韬电源科技有限公司首席运营官,湖北雄韬公司董事会董事。

    附件2

    关于公司聘任高级管理人员的独立董事意见

    公司五届四次董事会审议并通过了《关于调整公司部分高管人员的议案》.对于聘任总经理和其他高管人员，我们审阅了所聘人员的履历，并就其工作情况向其他董事和公司相关人员进行了询问，现发表独立意见如下：

    1、本次聘任的总经理和其他高管人员具备有关法律法规和公司章程所规定的任职资格。

    2、本次高管人员的提名、聘任和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    3、本次所聘任高级管理人员具有多年的相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任工作。