本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖北京山轻工机械股份有限公司(以下称"公司")五届二次董事会会议通知由董事会秘书于2005年7月15日以传真、E-mail、专人送达等方式向各位董事和监事等列席人员发出。7月28日,公司采用通讯表决方式召开了五届二次董事会会议,会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了《2005年半年度报告》和报告摘要;
    特此公告。
    
湖北京山轻工机械股份有限公司    董 事 会
    二○○五年七月二十八日