本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。湖北京山轻工机械股份有限公司四届十三次监事会会议于2005年4月10日下午2时在湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谢春安先生主持，审议并通过了如下议案：

    1、《2004年监事会工作报告》；

    2、《2004年年度报告和报告摘要》；

    3、《2004年财务决算报告》；

    4、《2004年度利润分配预案》；

    5、《关于修改公司章程的议案》；

    6、《关于变更募股资金投向的议案》；

    7、《关于推选第五届监事会候选监事的议案》；

    8、《关于将武汉京美包装有限公司对外租赁经营的议案》。

    监事会独立意见：

    1、公司依法运作情况

    2004年，公司监事列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对股东大会、董事会从通知、召开、决策、决议、公告等事项、董事会执行股东大会决议情况，经理层执行董事会决议情况、董事、经理履行职责等情况进行了监督。同时积极了解、检查公司生产、经营、管理和投资等情况。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家其它有关法律、法规规范运作，严格执行股东大会决议，没有发生损害股东利益的行为；公司董事、经理执行公司职务时遵纪守法、兢兢业业、勤奋努力、恪尽职守，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    监事会对公司的财务情况进行了认真、细致的检查，通过公司内审部门不定时对总公司、下属分、子公司进行专项检查。监事会认为：公司财务管理规范，内部控制制度比较健全。中勤万信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的《公司2004年度财务审计报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，是客观公正的。

    3、募集资金使用情况

    公司于2002年初增发新股共募集资金19,105万元（扣除发行费用后），监事会对募集资金的使用和项目建设实施过程进行了监督，公司未使用资金全部专户储存，没有挪作他用。

    监事会认为：

    虽然国内营销系统建设项目还没完工，但公司根据市场变化进行了重点投资，收到了较好的效果，2005年上半年可全部完工。

    计算机信息系统建设项目，公司通过生产布局的调整，充分利用现有资源已可达到该项目的初步目的，通过变更投向新技术研发，监事会认为是适应公司目前发展情况的，是可行的。

    4、关联交易和对外担保情况

    公司和下属分公司与大股东下属公司之间的关联交易，属于正常业务需要，严格按市场原则进行，交易行为公平、合理，价格公允，没有损害股东利益的行为。同时，在2004年8月，公司大股东湖北省京山轻工机械厂已对外转让了与公司有业务往来的公司股权，自2004年9月起，已与大股东方面没有关联交易发生。

    公司没有为分、子公司、大股东和与公司存在关联关系的单位和个人提供负债担保。

    5、加强业务学习，提高自身监管水平

    监事会坚持认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会、深交所颁布的有关规定，结合公司生产经营实际情况，勤于观察，精于检查，特别是加强对项目投资、财务控制、基建支出等方面的监督，充分履行了监事会的职责。

    特此公告。