本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）将于2005 年5 月17 日召开2004 年年度股东大会，具体情况如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、召开时间：2005 年5 月17 日上午9：00

    2、召开地点：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    （1）截止2005 年5 月10 日下午3:00 收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师和其他邀请人员等。

    二、会议审议事项：

    1、审议《公司2004年年度报告及摘要》；

    2、审议《公司2004年董事会工作报告》；

    3、审议《公司2004年监事会工作报告》；

    4、审议《公司2004年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2004年度利润分配预案》；

    6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    7、审议《关于变更募集资金用途的议案》；

    8、关于董事会换届及选举第五届董事会董事；

    9、关于监事会换届及选举第五届监事会监事

    10、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

    注1：董、监事选举采取逐项表决和累积投票制。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    (1) 国家股、法人股股东登记时应提供单位证明、法定代表人身份证、持股证明；如委托代理人出席，则另提供法人代表授权委托书、出席人身份证。，

    (2) 出席会议的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书。

    (3) 委托出席者必须持有委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证、委托人股票帐户卡、持股凭证才能办理登记手续。

    (4) 异地股东可使用信函或传真方式预先登记。

    2、登记时间：2005 年5 月14、16日（上午9:00 至11:30,下午14:00至17:00）

    3、登记地点：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司证券部

    联系人：罗贤旭、谢杏平

    联系电话：（0724）7210972

    联系传真：（0724）7210972

    四、累积投票方式下的计票原则：

    累积投票制的实施方式为：

    （一）董事候选人数为两人以上时，采取累积投票表决方式。

    （二）股东拥有的每一股份，有与董事候选人数相同的表决票数。即股东选举董事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数与董事候选人数的乘积。

    （三）股东可以将其拥有的全部表决票数集中投给一名董事候选人，也可以将其拥有的全部表决票数分散投给数名董事候选人。

    （四）股东所投出的表决票总数大于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票无效，视为放弃表决权；股东所投出的表决票总数等于或小于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票有效；小于的情况时，差额部分视为放弃表决权。

    （五）根据董事候选人所获票数的多少依次决定董事的选聘，直至本次聘满为止。当选董事所获票数应当超过本次股东大会与会股东所持表决权的二分之一。

    特此公告。

    

湖北京山轻工机械股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年四月十日

    附：授权委托书

    兹全权委托              先生（女士）代表我单位（本人）出席湖北京山轻工机
械股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人：                      受托人签名：
    委托人身份证号码：             受托人身份证号码：
    委托人证券帐户号码：
    委托人持股数量：
    委托有效日期：                 委托人签名（盖章）：