本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖北京山轻工机械股份有限公司(以下称"公司")四届十二次董事会会议于2004年10月22日在公司总部行政办公楼二楼会议室召开,会议应到董事11人,实到11人,全体监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙友元先生主持,审议通过了公司《2004年第三季度报告》。
    特此公告。
    
湖北京山轻工机械股份有限公司    董 事 会
    二○○四年十月二十五日