本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年4月3日下午2:00在公司总部行政办公楼二楼会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席谢春安先生主持,经审议,形成如下决议:
    1、审议通过了《2003年度监事会工作报告》;
    2、审议了《2003年年度报告及年度报告摘要》;
    3、审议了《2003年财务决算报告》;
    4、审议了《2003年度利润分配预案》;
    监事会独立意见:
    1、公司依法运作情况
    2003年,公司监事列席了公司召开的所有董事会、股东大会,并根据有关法律、法规对股东大会、董事会从通知、召开、决策、决议、公告等事项、董事会执行股东大会决议情况,经理层执行董事会决议情况、董事、经理履行职责等情况进行了监督。同时积极了解、检查公司生产、经营、管理和投资等情况。监事会认为:公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家其它有关法律、法规规范运作,严格执行股东大会决议,没有发生损害股东利益的行为;公司董事、经理执行公司职务时遵纪守法、兢兢业业、勤奋努力、恪尽职守,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    监事会对公司的财务情况进行了认真、细致的检查,通过公司内审部门不定时对总公司、下属分、子公司进行专项检查。监事会认为:公司财务管理规范,内部控制制度比较健全。中勤万信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的《公司2003年度财务审计报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,是客观公正的。
    3、募集资金使用情况
    公司于2002年初增发新股共募集资金19,105万元(扣除发行费用后),监事会对募集资金的使用和项目建设实施过程进行了监督,公司未使用资金全部专户储存,没有挪作他用。监事会认为,虽然募集资金项目较原计划有所延迟,但本年度的投资进度较快,已有三个项目完工。另外由于公司整体生产布局的调整,计算机信息系统建设项目将在2004年开始实施。同时公司将根据市场变化情况加快国内营销系统建设、增加对售后服务的投入,力争早日建成较为完善的国内销售系统。
    4、关联交易和对外担保情况
    公司和下属分公司与大股东下属公司之间的关联交易,属于正常业务需要,严格按市场原则进行,交易行为公平、合理,价格公允,没有损害股东利益的行为。
    公司没有为分、子公司、大股东和与公司存在关联关系的单位和个人提供负债担保。
    5、加强业务学习,提高自身监管水平
    监事会坚持认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会、深交所颁布的有关规定,结合公司生产经营实际情况,勤于观察,精于检查,特别是加强对项目投资、财务控制、基建支出等方面的监督,充分履行了监事会的职责。
    特此公告。
    
湖北京山轻工机械股份有限公司    监事会
    二○○四年四月六日