本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2004年5月15日上午9点在湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部生产办公楼二楼会议室召开2003年年度股东大会，具体内容如下：

    一、会议审议事项：

    1、《2003年度董事会工作报告》；

    2、《2003年度监事会工作报告》；

    3、《2003年年度报告及报告摘要》；

    4、《关于修改公司章程的议案》；

    5、《2003年财务决算》；

    6、《2003年度利润分配预案》；

    7、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为常年会计审计机构的议案》。

    以上议案具体内容见同日董事会公告。

    二、出席会议人员

    1. 截止2004年5 月10日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

    2. 公司董事、监事及高级管理人员；

    3. 公司聘请的律师和其他邀请人员。

    三、会议登记事项

    1. 登记手续:

    (1) 国家股、法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、持股证明、出席人身份证办理登记，并领取会议出席证。

    (2) 公众股股东凭本人居民身份证、股东帐户卡办理登记并领取会议出席证。

    (3) 委托出席者必须持有委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证、委托人股票帐户卡、持股凭证才能办理登记手续。

    (4) 异地股东可使用信函或传真方式预先登记。

    四、其他事项

    1、登记时间： 2004年5月13、14日上午8:00—12:00；下午2:00—5:00。

    2、登记地点: 湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园京山轻机证券部。

    联 系 人: 罗贤旭、谢杏平

    联系电话：0724-7210972

    传 真：0724-7210972

    邮 编:431800

    3、本次会议预计会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    特此通知。

    

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

    二〇〇四年四月六日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席湖北京山轻工机械股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人证券帐户号码：

    委托人持股数量：

    委托有效日期：

    委托人签名（盖章）：

    年 月 日