本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）四届七次董事会会议于2003年8月13日上午9点在公司总部办公楼二楼会议室召开，会议应到董事十一人，实到十人，董事长孙友元先生因公出国没有参加会议，特委托副董事长李世发先生代为出席并行使表决权，五名监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经董事长孙友元先生授权，副董事长李世发先生主持，经审议，通过了如下议案：

    一、《2003年半年度报告及报告摘要》；

    二、《关于京达公司解散的议案》；

    京达公司合资期为1993年7月31日至2003年7月30日，鉴于合资期满，根据该公司目前的实际经营状况和公司本部产品的发展规划，董事会决定不再延期合资经营，同意京达公司提出的因经营期满予以解散的请求。同时授权京达公司董事会与外方共同成立清算小组，根据国家有关法律、法规对京达公司予以清算，并将清算结果报股份公司董事会和工商、税务、外经委、海关等国家有关主管部门备案。

    三、《关于对轻机宾馆实施租赁承包的议案》；

    根据公司“突出主业、做强主业、精化主业”的整体思路和公司进一步深化改革的实际需要，董事会决定对宾馆按餐饮、超市、客房、娱乐等分别进行租赁承包，以利股份公司更好地精化主业。并责成公司经理层根据公开、公平、公正的原则与租赁承包人签订承包合同，便于租赁承包人员迅速到位，开展承包业务。

    四、《关于规范战略、提名、审计三个委员会人员组成的议案》。

    特此公告。