湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)谨定于2000年5月8日( 星 期二)上午九时在公司轻机宾馆三楼会议室召开2000年年度股东大会。

    一、三届五次董事会和三届五次监事会会议决议中提交2000年年度股东大会审 议的事项：

    (一)审议公司《2000年度董事会工作报告》；

    (二)审议公司《2000年度监事会工作报告》；

    (三)审议公司《2000年年度报告的议案》；

    (四)审议公司《2000年度财务决算报告》；

    (五)审议公司《2000年技改投资完成情况与2001年技改投资计划议案》；

    (六)审议《2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策的议案》；

    (七)审议《关于修改公司章程的议案》；

    (八)审议《关于左军先生辞去公司董事职务的议案》；

    (九)审议《关于增选何杰先生为公司监事会监事的议案》；

    (十)审议《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司为常年会计审计机构的议 案》。

    二、三届六次董事会会议通过并提交2000年年度股东大会审议的事项：

    (一)审议公司《关于本次公募增发符合〈上市公司新股发行管理办法〉有关条 件的议案》

    (二)审议公司《关于公募增发不超过5,000万股人民币普通股(A股)的议案》；

    具体方案如下：

    1.发行股票种类：境内上市人民币普通股(A股)。

    2.每股面值：人民币1.00元。

    3.发行数量：在拟发行不超过5,000万股人民币普通股(A股)的基础上, 根据网 上网下申购情况和本次增发投资项目资金需求量决定最终发行数量。

    4.发行对象：所有符合法律规定在深圳证券交易所开户登记的中华人民共和国 境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)。

    5.发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。

    6.发行定价方式及发行价格：

    本次发行拟在一定价格区间内采用网下对机构投资者累计投标询价和网上对社 会公众投资者(含原社会公众股股东)累计投标询价的方式确定发行价格。

    股权登记日登记在册的社会公众股股东按其持股数量享有一定比例的优先认购 权。

    最终发行价格将根据网下及网上累计投标询价的结果, 按照一定的超额认购倍 数由发行人和主承销商协商确定。

    7.募集资金用途：

    (1)自动九层瓦楞纸板生产线技术改造项目；

    (2)自动蜂窝纸板生产线技术改造项目；

    (3)纸箱自动成型生产线技术改造项目；

    (4)淀粉餐具自动化生产线技术改造项目；

    (5)多色印刷开槽机技术改造项目；

    (6)扩建国家级企业技术中心技术改造项目；

    (7)国内营销系统扩建项目；

    (8)国际营销系统建设项目；

    (9)计算机信息系统建设项目；

    (10)补充流动资金。

    若本次增发获中国证监会核准, 项目具体内容将在《招股意向书》和《招股说 明书》中予以详尽披露。

    (三)审议公司《关于增发(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》；

    (四)审议公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》和中勤万信会计师 事务所有限公司《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》；

    (五)审议公司《关于本次公募增发(A股) 完成后未分配利润由新老股东共享的 议案》：

    (六)审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A 股相关 事宜的议案》；

    以上六项议案尚须经股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。

    四、参加对象：

    (1)2001年4月20下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东及 委托代理人：

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)参加会议登记办法

    1请符合上述条件的股东于2001年4月30日至5月7日到本公司证券部办理出席会 议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达湖北京山的时间为 准。

    2法人股东凭股权证书、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

    3个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、 授权 委托书、被委托人股票帐户卡登记。

    (4)其他事项

    1参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

    2本公司联系地址：湖北省京山县新市镇轻机大道78号

    电话：0724－7221560 7222220－669

    传真：0724－7221560

    联系人：陈庭岸、谢杏平

    电子信箱：xiexp0821@sina.com

    

湖北京山轻工机械股份有限公司

    董事会

    2001年3月31日