湖北京山轻工机械股份有限公司（以下称“公司”）四届四次董事会会议于2002年10月21日在公司总部二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，副董事长李士发先生因公出差未出席会议，独立董事谭力文先生委托独立董事谢获宝先生参会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长孙友元先生主持，审议通过了公司《2002年第三季度报告》。

    特此公告。