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    湖北京山轻工机械股份有限公司(以下称“公司”)四届三次董事会会议于2002年7月25日在公司总部二楼会议室召开,会议应到董事九人,实到九人,全体监事和高管人员列席了会议,会议由董事长孙友元先生主持,审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《2002年半年度报告》和报告摘要;
    二、审议通过了《公司2002年半年度利润分配预案》。
    公司2002年1—6月共实现净利润31,365,740.32元,加上年初未分配利润105,846,194.34元,可供股东分配的利润为137,211,934.66元,根据公司2001年年度股东大会通过的2002年利润分配政策,董事会决定:本年中期不进行利润分配,也不用公积金转增股本。
    特此公告。
    
湖北京山轻工机械股份有限公司董事会    二○○二年七月二十五日