湖北京山轻工机械股份有限公司第三届五次董事会会议于2001年2月13 日上午 在本公司总部办公楼二楼会议室召开,会议应到董事12人,实到董事10人,2名董事出 差缺席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 董事长孙友元先生主持了会 议。公司监事会成员及高管人员列席了本次会议,会议经审议、形成如下决议：

    一、 审议通过了《2000年度董事会工作报告》；

    二、 审议通过了《2000年度总经理业务工作报告》；

    三、 审议通过了《2000年技改投资完成情况与2001年技改投资计划议案》；

    1998年公司股票发行时募集的资金,全部按招股承诺投资项目投入,高档复合瓦 楞纸板纸箱生产线等六个项目计划固定资产总投资29,686万元,至2000 年底累计完 成投资28,822万元,六个项目全部完工。在建设期内,公司的所有投资项目全部采用 采购全额招标制,节约了募股资金864万元, 其节约的投资额全部用于弥补新项目投 产后的流动资金。

    2001年的技改投资计划为：

    1、投资自筹项目——蜂窝纸板生产线一期工程的续建,计划投资600万元。

    2、投资国债专项——多色印刷开槽机技改项目。

    预算投资总额9,556万元,其中：固定资产投资8,888万元,流动资金投入668 万 元。资金来源为银行贷款7,000万元,企业自筹2,556万元。 该项目属国家重点鼓励 发展的产业产品,符合国家产业政策,项目完工后其产品可替代进口。项目已经国家 经贸委、国家发展计划委员会国经贸投资[1999]1129号文批准, 并下达了《第三批 国家重点技术改造项目计划》,湖北省经贸委以鄂贸改字[2000]192号文对该项目可 行性研究报告予以批复,项目在实施过程中可享受国家全贴息的优惠政策。

    四、 审议通过了《2000年年度报告及报告摘要》；

    五、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    根据公司实际情况,董事会成员拟由十三人变更为十一人组成,需对《公司章程》 第五章第二节第九十三条进行修改, 即“董事会由十三名董事组成”现修改为“董 事会由十一名董事组成”。

    六、 审议通过了《2000年度财务决算报告》；

    七、 审议通过了《2000年度利润分配预案》；

    经中勤万信会计师事务所有限公司审计,本公司2000年共实现净利润 89, 548 ,631.37元,按《公司章程》的规定,提取10％法定公积金10,935,193.27元,提取5％ 法定公益金5,502,987.36元,本年度可供股东分配的利润为73,110,450.74元, 加上 以前年度未分配利润66,423,606.65元,本年末实际可供股东分配的利润为139,534 ,057.39元,董事会提议,本年度向全体股东以每10股派发现金红利2元（含税）, 共 计派发现金61,764,266.40元,尚余未分配利润77,769,790.99元,结转下年度分配。

    按中国证监会的有关要求,本着对广大股东负责的态度,公司董事会对2001年度 的利润分配政策作如下计划：

    2001年度计划以现金方式分配股利一次,时间为年末,股利分配占可供分配利润 的30％－50％,本年度未分配利润用于下一年度分配的比例为30％－50％。

    上述2001年度利润分配政策为预计方案, 公司董事会保留根据公司实际情况对 该政策进行调整的权利。

    八、 审议通过了《关于选举李明辉先生为副董事长的议案》；

    根据《公司章程》和公司实际情况,一致通过、 选举李明辉先生为第三届董事 会副董事长。

    九、 审议通过了《关于左军先生辞去公司董事职务的议案》；

    因工作变动原因,同意左军先生辞去公司董事职务。

    十、审议通过了《关于聘任中勤万信会计师事务所有限公司为常年会计审计机 构的议案》；

    以上第三、五、七、九、十项议案须经2000年年度股东大会审议通过。

    十一、股东大会召开时间及事项另行通知。

    特此公告。