本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、变更募集资金投资项目的概述

    经中国证券监督管理委员会证监发字[2001]108号文核准，公司于2002年1月17 日至21日采取网上以10：3的比例向老股东配售的发行方式，增发人民币普通股（A 股）36,417,449股，每股发行价5.60元，共募集资金19,105万元（扣除发行费后）。 由于此次募集资金比原计划募资减少59.1％，少募集资金27,371万元，故取消以下 项目：①“自动瓦楞纸板生产线技术改造项目”，该项目占募集资金额的25.76％， 计划投资的4,921万元尚未投入；②“自动蜂窝纸板生产线二期技术改造项目"，该 项目占募集资金额的25.76％，计划投资的4,922.05万元，尚未投入； ③“淀粉餐 具自动化生产线技改工程"；该项目占募集资金额的25.79％，计划投资的4,927 万 元尚未投入；④“国际营销系统建设项目"，该项目占募集资金额的19.47％，计划 投资的3,719.11万元尚未投入；⑤ “补充流动资金8,000万元"。拟取消的5个项目 投资总额为26,489.16万元，占募集资金额的138.65％。

    继续实施的项目为：①“纸箱自动成型生产线技改项目"，该项目计划投资4, 839.27万元，已经湖北省经贸委鄂经贸投资[2001]244号文批复， 项目投资的前期 工作已展开；②“多色印刷开槽机技改项目"，该项目计划用增发资金投资2,556万 元，已经湖北省经贸委以鄂经贸改字[2001]192号文批复，项目已经投入资金2,765 万元；③“扩建国家级企业技术中心改造工程"，该项目计划投资4,962万元，已经 湖北省经贸委鄂经贸投资[2001]273号文批复，项目投资的前期工作已展开； ④“ 计算机信息系统建设项目"，该项目计划投资2,903万元，已经荆门市经贸委[2001 ]59号文批复，项目投资的前期工作已展开；⑤“国内营销系统扩建项目"，该项目 计划投资4,727万元，已经湖北省经贸委鄂经贸投资[2001]272号文批复，项目投资 的前期工作已展开。继续实施的投资项目共需资金19,987.27万元， 与增发募集到 的可用资金19,105.49万元相比，尚缺881.78万元， 所缺资金拟用公司自有资金解 决。

    二、变更部分增发募集资金投向的原因

    按照中国证监会的规定，根据公司2000年年度股东大会审议通过的增发资金拟 投资项目，公司于2002年1月15日分别在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登增 发招股说明书，计划增发后投资10个项目，投资总额为46,476万元。由于增发期间 二级市场发生重大变化，实募资金比原计划募资额减少59.1％，少募集资金27,371 万元，鉴于实募资金额比原计划募集的资金缺口过大，原计划投资的10个项目难以 全部实施，董事会认为，在不影响公司生产经营正常进行的情况下，调整部分增发 募集资金投向，是完全必要的，实施的项目也是可行的。

    目前，市场对纸箱成型后续设备需求增加，并且技术要求也越来越高，针对这 种情况，董事会决定将增发募集资金重点投向后续设备技改和提高技术水平和公司 的研发能力，因此，决定实施"纸箱自动成型生产线技改项目"、 "多色印刷开槽机 技改项目"、 "扩建国家级企业技术中心改造工程"；同时针对公司经营场所比较分 散的情况，为加强管理，提高管理效率，董事会决定继续实施" 计算机信息系统建 设项目"；另外，中国加入WTO以后，国外同类厂商也大举进入中国，，国内市场竞 争将更加激烈，为进一步稳固市场，董事会决定加强"国内营销系统扩建项目"的建 设力度。

    如果全部实施增发项目，公司要另外筹集27371万元， 这将会给公司很大的压 力，为保证公司生产经营的正常进行，保证后续设备技术水平的突破，产生更大的 经济效益，公司决定取消“自动瓦楞纸板生产线技术改造项目”、" 自动蜂窝纸板 生产线二期技术改造项目"、 "淀粉餐具自动化生产线技改工程"、 "国际营销系统 建设项目"、同时公司目前流动资金较为充裕，决定取消“补充流动资金8000万元” 。

    三、变更募集资金投向的有关情况说明

    1、公司四届二次董事会会议应到董事9人，实到8人， 副董事长李士发先生因 出国未出席会议，与会董事对变更募集资金投向的议案进行了认真的审议，会议以 现场表决方式，一致通过了调整增发募集资金的议案。两名独立董事对调整增发募 集资金投向的可行性和必要性发表了独立意见。

    2、 公司本次变更募集资金投向是在原已审批和已公告的投资项目范围内进行 的调整，实施的投资项目已获批文，不需办理新的审批手续。

    3、本次变更募集资金投向除投资项目进行调整外，"纸箱自动成型生产线技改 项目"的建设地也调整为由宋河生产基地改到在武汉江汉经济开发区实施。

    4、董事会审议通过的变更募集资金投向需2002 年第一次临时股东大会审议通 过，股东大会召开的时间另行公告。

    四、备查文件

    1、 湖北京山轻工机械股份有限公司第三届六次董事会会议决议及经与会董事 签字的会议记录。

    2、湖北京山轻工机械股份有限公司2000 年度股东大会决议及经与会董事签字 的会议记录。

    3、 湖北京山轻工机械股份有限公司第四届二次董事会会议决议及经与会董事 签字的会议记录。

    4、 湖北京山轻工机械股份有限公司第四届二次监事会会议决议及经与会监事 签字的会议记录。

    5、 湖北京山轻工机械股份有限公司第四届二次董事会会议《关于调整增发募 集资金投向的议案》。

    6、湖北京山轻工机械股份有限公司第四届二次董事会经2名独立董事签字的独 立董事意见。

    特此公告。