湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司 " ）四届二次监事会会议于 2002年6月12日在公司总部二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人， 符合《 公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席谢春安先生主持，以现场表决 方式一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司关于建立现代企业制度自查报告的议案》；

    按照中国证券监督管理委员会、国家经贸委联合发布的证监发[2002]32号文《 关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，公司对照《通知》逐一进行了 自查，并形成了自查报告。

    监事会认为自查报告准确地反映了公司的真实情况，同意将自查报告按要求报 送有关部门。

    二、审议通过了《关于调整增发募集资金投向的议案》；

    根据公司2000年年度股东大会审议通过的增发资金投向，公司计划投资10个项 目，投资总额为46,476万元。由于增发期间二级市场发生重大变化，实募资金比原 计划少募集资金27,371万元，公司决定将募股项目调整如下：取消增发招股书中的 "自动九层瓦楞纸板生产线技术改造项目"、" 自动蜂窝纸板生产线二期技术改造项 目"、"淀粉餐具自动化生产线技改工程"、"国际营销系统建设项目"、"补充流动资 金8,000万元"；实施增发招股书中的"纸箱自动成型生产线技改项目"、" 多色印刷 开槽机技改项目"、"扩建国家级企业技术中心改造工程"、"国内营销系统扩建项目 "、"计算机信息系统建设项目"；将本次实施的"纸箱自动成型生产线技改项目" 的 建设地由宋河生产基地改到在武汉江汉经济开发区实施

    监事会认为：本次募集资金投向的调整符合相关法律、法规，对公司生产经营 的正常进行以及部分项目的正常实施有利，符合公司的发展情况。

    三、审议通过了《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告。