本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

    湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“本公司”)2001年度利润分配方案 已经2002年4月29日召开的2001年度股东大会审议通过。

    二、分红派息方案

    经中勤万信会计师事务所有限公司审计，本公司2001年共实现净利润88, 706 ,801.67元，按《公司章程》的规定，提取法定公积金10,353,741.62元，提取法定 公益金5,395,615.17元，本年度可供股东分配的利润为72,957,444.88元， 加上以 前年度未分配利润77,769,790.99元，本年末实际可供股东分配的利润为150, 727 ,235.87元。

    公司2001年度利润分配方案为：以2002年1月增发完成后的345,238,781股为基 数，向全体股东按每10股派发现金红利1.30元(含税， 社会公众股的个人股东扣税 后每10股派1.04元)，共计派发现金44,881,041.53元，尚余105,846,194.34元，结 转下一年度分配。

    三、股权登记日、除息日和红利发放日

    1、股权登记日：2002年6月3日。

    2、除息日：2002年6月4日。

    3、现金红利发放日为2002年6月4日。

    四、分红派息对象

    截止2002年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的全体“京山轻机”股东。

    五、分配现金红利方法

    1、本次社会公众股股息于2002年6月4 日通过股东托管券商直接划入其资金账 户。

    2、国有股、法人股和公司高管股股息由本公司直接派发。

    六、有关咨询办法

    咨询机构：湖北京山轻工机械股份有限公司证券部

    地址：湖北省京山县新市镇轻机大道78号

    邮政编码：431800

    联系电话：(0724)7221560

    传真：(0724)7221560

    联系人：谢杏平、赵大波

    七、备查文件

    1、2001年年度股东大会决议；

    2、2001年年度报告。