本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北京山轻工机械股份有限公司二○○一年年度股东大会于2002年4月29 日上 午9：00在湖北省京山县新市镇轻机大道轻机宾馆三楼会议室召开， 出席会议的股 东（或其委托的代表人）共31人，代表的股份数为184,119,733股， 占公司股份总 数的53.33％，公司九名董事和七名监事参加了会议， 符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，大会由董事长孙友元先生主持，会议采取逐项审议和记名投票表 决方式，形成如下决议：

    一、以184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股，占0％； 弃权0股，占0％，审议通过了《二○○一年度董事会工作报告》

    二、以184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股，占0％； 弃权0股，占0％，审议通过了《二○○一年度监事会工作报告》

    三、以184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股，占0％； 弃权0股，占0％，审议通过了《二○○一年年度报告》

    四、以184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股，占0％； 弃权0股，占0％，审议通过了《二○○一年财务决算报告》

    五、以184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股，占0％； 弃权0股，占0％，审议通过了《关于二○○一年度技改投资完成情况与二○○二年 技改投资计划的议案》

    2001年，公司主要投资两个项目：一是多色印刷开槽机技改项目，本期投入7 ,376,414.22元，已完成工程进度的26.84％；二是蜂窝纸板生产线项目，本期投入 439,622.12元，已完成工程进度的81.14％。

    2002年，公司将利用增发资金投资如下项目：1、 自动九层瓦楞纸板生产线技 术改造项目；2、自动蜂窝纸板生产线二期技术改造项目；3、纸箱自动成型生产线 技术改造项目；4、淀粉餐具自动化生产线技术改造项目；5、多色印刷开槽机技术 改造项目；6、扩建国家级企业技术开发中心技术改造项目；7、国内营销系统扩建 项目；8、国际营销系统建设项目；9、计算机信息系统建设项目。以上项目累计计 划投资46476万元。由于2002年1月增发新股募集资金19,105万元，项目建设所需资 金缺口较大，大会授权董事会可根据项目建设的轻重缓急，结合实际发展需要分期 实施以上技改项目。

    六、以184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股，占0％； 弃权0股，占0％，审议通过了《二○○一年度利润分配预案及二○○二年度利润分 配政策》

    经中勤万信会计师事务所审定，本公司2001年共实现净利润88,706,801.67元， 按《公司章程》的规定，提取法定公积金10,353,741.62元，提取法定公益金5,395, 615.17元，本年度可供股东分配的利润为72,957,444.88元， 加上以前年度未分配 利润77,769,790.99元，本年末实际可供股东分配的利润为150,727,235.87元， 会 议决定：按照2000年度股东大会关于公司在（A股）增发完成后， 公司的未分配利 润由新老股东共享的决议，本年度以2002年1月增发完成后的345,238,781股，向全 体股东按每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金44,881,041.53 元， 尚余105,846,194.34元，结转下一年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本。

    2002年度利润分配政策为：（1）拟在2002年度分配利润一次；（2）2001年度 未分配利润结转2002年度进行分配的比例为30％—50％；（3）2002 年度拟用于分 配利润的比例为当年可分配利润的30％—50％；（4）2002 年度利润分配拟以现金 方式进行。

    公司2001年度利润分配方案实施时间将另行公告。

    上述2002年度利润分配政策为预计方案，公司董事会届时可以根据公司实际情 况对该政策进行调整。

    七、以184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股，占0％； 弃权0股，占0％，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    具体内容见附件一。

    八、审议通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》

    根据修改后的《公司章程》规定，公司董事会由九人组成，其中两名为独立董 事。本次会议选举孙友元先生、李士发先生、董方祥先生、戴正明先生、罗贤旭先 生、周世荣先生、徐全军先生为公司第四届董事会董事，谭力文先生、谢获宝先生 为公司第四届董事会独立董事。

    孙友元先生，184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股， 占0％；弃权0股，占0％；

    李士发先生，184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股， 占0％；弃权0股，占0％；

    董方祥先生，184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股， 占0％；弃权0股，占0％；

    戴正明先生，184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股， 占0％；弃权0股，占0％；

    罗贤旭先生，184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股， 占0％；弃权0股，占0％；

    周世荣先生，184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股， 占0％；弃权0股，占0％；

    徐全军先生，184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股， 占0％；弃权0股，占0％；

    谭力文先生，184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股， 占0％；弃权0股，占0％；

    谢获宝先生，184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股， 占0％；弃权0股，占0％。

    九、审议了《关于选举第四届监事会监事的议案》

    根据修改后的《公司章程》的规定，第四届监事会由5 人组成（其中职工代表 监事2人）。会议选举谢春安先生、彭新祥先生、余红梅女士为第四届监事会监事， 两名职工监事，何杰先生、邹汉生先生，已经公司八届四次职工代表大会民主选举， 直接进入第四届监事会。

    谢春安先生，184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股， 占0％；弃权0股，占0％；

    彭新祥先生，184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股， 占0％；弃权0股，占0％；

    余红梅女士，184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股， 占0％；弃权0股，占0％。

    十、以184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股，占0％； 弃权0股，占0％，审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司会 计审计机构的议案》

    十一、以184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股，占 0％；弃权0股，占0％，审议通过了《股东大会议事规则》；具体内容见附件二。

    十二、以184,119,733股同意，占出席会议有效表决权的100％；反对0股，占 0％；弃权0股，占0％，审议通过了《关于八项资产计提损失准备的内控制度和 调整坏帐损失提取比例的议案》

    坏帐损失计提的比例和方法：坏帐准备按帐龄和逐项分析的方法计提。其提取 比例：1年以内由原来的按年末应收款项总额的5％调整为按3％提取，1—2 年由原 来的按年末逾期应收款项总额的10％调整为按5％提取，2—3 年由原来的按年末逾 期应收款项总额的20％调整为按10％提取，3—5年由原来的按年末逾期应收款项总 额的50％调整为按15％提取，5年以上，按年末逾期应收款项总额的按30 ％提取。 坏帐准备计提比例进行调整的主要原因是公司加大了应收款项的管理， 应收款项 2002年以后年度将逐年减少。二是公司根据坏帐消化能力将逐年核销呆死帐，呆死 帐2002年以后年将逐年减少。三是降低坏帐准备的提取比例能合理反映公司的损溢 状况。

    湖北正信律师事务所顾恺律师出席了公司本次股东大会，进行现场见证并出具 了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、 法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    

湖北京山轻工机械股份有限公司

    董 事 会

    二○○二年四月二十九日