湖北京山轻工机械股份有限公司第三届监事会第五次会议于2000年2月13 日在 公司宾馆会议室召开,应到监事6人,实到监事6人, 符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席张兴先生主持 ,会议经过认真讨论, 通过如下决议：

    一、审议通过了《2000年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2000年度报告及年报摘要》；

    三、审议了《公司2000年度利润分配预案》；

    四、审议通过了《推荐何杰先生为本公司监事会候选监事的议案》（何杰先生 简历附后）；

    五、监事会决议：

    1.2000年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家其它有 关法律、法规规范运作,公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、 公 司章程或损害公司利益的行为,并建立了完善的内部控制制度。

    2.中勤万信会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告,真实、 客观 和准确地反映了公司财务状况和经营成果。

    3.公司所募集的资金实际投入项目和承诺投入项目完全一致, 严格按招股说明 书的计划投入使用,并产生了良好的效益。

    4.公司关联交易,严格按市场原则进行,没有损害公司利益的行为。

    上述第四项需提交2000年度股东大会通过。

    特此公告。

    附：候选监事简历

    何杰先生,现年36岁,大专学历,1993年获新闻专业中级职称。1984年至1996 年 在京山电视台任记者,新闻部主任、经济部主任,1996年至今在湖北京山轻工机械股 份有限公司任办公室主任。