本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）四届一次董事会会议于 2002年4月29日在公司总部二楼会议室召开，会议应到董事九人， 实到八人（新当 选的两名独立董事出席了会议），董事戴正明先生因公出差缺席会议，全体监事和 高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孙友 元先生主持，审议通过了如下议案：

    一、 选举孙友元先生为公司第四届董事会董事长、选举李士发先生、 董方祥 先生为公司第四届董事会副董事长。

    二、 经董事长提名，董事会聘任李士发先生为公司总经理、 聘任陈昭俊先生 为董事会秘书。

    三、 经总经理提名，董事会通过，聘任董方祥先生为公司常务副总经理； 聘 任戴正明先生、徐全军先生、周世荣先生和李健先生为副总经理；聘任陈昭俊先生 为总会计师、林家奎先生为总工程师、谢杏平先生为证券事务代表。

    以上人员简历见附件一。

    四、 审议通过了《独立董事工作制度》，详见附件二。

    五、 审议通过了关于《独立董事薪酬》的议案。

    六、 审议通过了《募集资金使用管理办法》。详见附件三。

    七、 审议通过了关于《董事会下设战略委员会、提名委员会、 审计委员会人 员组成》的议案。

    特此公告。

    附件一

    第四届董事会董事、高管人员简历：

    孙友元先生，51岁，研究生学历，高级政工师、高级经济师。历任湖北省京山 轻工机械厂销售科科长、厂长兼党委书记、湖北京山轻工机械股份有限公司董事长、 总经理等职。1992年被全国总工会授予“五一”劳动奖章和全国优秀经营管理者称 号；1994年被国家科委评为有突出贡献的中青年专家；1995年被国务院授予“全国 劳动模范”称号；1998年当选为第九届全国人大代表。曾参加国务院组织的国家高 级经济管理人才培训班赴美国学习。现任湖北京山轻工机械厂厂长、党委书记，本 公司董事长。

    李士发先生，47岁，研究生学历，高级经济师。历任京山县对外经济协作物资 公司经理、湖北省京山轻工机械厂副厂长、工贸公司经理公司副董事长、副总经理、 总经理，现任公司副董事长、总经理。

    董方祥先生，46岁，研究生学历，高级工程师。历任湖北省京山轻工机械厂产 品设计科科长、生产处处长、技术发展处处长、技术副厂长、公司董事等职，现任 公司副董事长、常务副总经理。

    戴正明先生，46岁，中专文化，工程师。历任京山轻机厂车间副主任、生产处 处长、副厂长、公司经销部部长等职，现任本公司董事、副总经理。

    罗贤旭先生，39岁，研究生学历，工程师。历任京山县针织厂副厂长，京山县 委办公室科长，京山县体改委副主任，公司董事、副总经理，现任本公司董事、证 券部部长。

    徐全军先生，33岁，硕士研究生，工程师，先后被评为荆门市跨世纪优秀青年、 荆门市专业技术拔尖人才，现任本公司技术中心副主任。

    周世荣先生，33岁，工商管理硕士，会计师。历任湖北京山轻工机械股份有限 公司计财部副科长、副部长，现任公司董事、副总经理。

    谭力文先生，54岁，博士，现任武汉大学商学院副院长，MBA 教学指导委员会 主任，MBA教育中心主任，教授，博士生导师。湖北省技术经济学会副理事长， 湖 北省企业管理工业经济协会常务理事。

    谢获宝先生，35岁，博士，在职做博士后研究，武汉大学MBA 教学指导委员会 副主任。现任武汉大学商学院会计系副主任，副教授。

    李健先生，22岁，本科，曾任公司总经理助理，现任公司副总经理。

    林家奎先生，研究生学历，高级工程师，历任湖北省京山轻工机械厂工艺科长、 全质办主任、副总工程师、总工程师，现任公司总工程师。

    陈昭俊先生，51岁，大专文化，历任京山轻工局计财股股长，湖北省京山轻工 机械厂财务科科长、本公司财务部副部长、部长、证券部部长、总会计师、董秘， 现任公司董事会秘书、总会计师。