湖北京山轻工机械股份有限公司2002年第一次临时董事会会议于2002年3月 22 日在公司总部办公楼二楼会议室召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人，全 体监事和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长孙友元先生主持，审议通过了《关于变更推选第四届董事会候选董事的 议案》。

    公司三届八次董事会会议推选了第四届董事会候选董事，现因工作变动原因， 由董事会提名的谢春安先生不再作为第四届董事会候选董事人选，现董事会提名周 世荣先生为第四届董事。

    第四届董事会候选人简历如下：

    孙友元先生，51岁，研究生学历，高级政工师、高级经济师。历任湖北省京山 轻工机械厂销售科科长、厂长兼党委书记、湖北京山轻工机械股份有限公司董事长、 总经理等职。1992年被全国总工会授予“五一”劳动奖章和全国优秀经营管理者称 号；1994年被国家科委评为有突出贡献的中青年专家；1995年被国务院授予“全国 劳动模范”称号；1998 年当选为第九届全国人大代表。 曾参加国务院组织的国家 高级经济管理人才培训班赴美国学习。现任湖北京山轻工机械厂厂长、党委书记， 并兼任本公司董事长。

    李士发先生，47岁，研究生学历，高级经济师。历任京山县对外经济协作物资 公司经理、湖北省京山轻工机械厂副厂长、工贸公司经理公司副董事长、副总经理、 总经理，现任公司副董事长、总经理。

    董方祥先生，46岁，研究生学历，高级工程师。历任湖北省京山轻工机械厂产 品设计科科长、生产处处长、技术发展处处长、技术副厂长等职，现任公司董事、 生产总调度长。

    戴正明先生，46岁，中专文化，工程师。历任京山轻机厂车间副主任、生产处 处长、副厂长等职，现任本公司董事、经销部部长。

    罗贤旭先生，39岁，研究生学历，工程师。历任京山县针织厂副厂长，京山县 委办公室科长，京山县体改委副主任，现任本公司董事、副总经理。

    徐金军先生，33岁，硕士研究生，工程师，先后被评为荆门市跨世纪优秀青年、 荆门市专业技术拔尖人才，现任本公司技术部部长。

    周世荣先生，33岁，工商管理硕士，会计师。历任湖北京山轻工机械股份有限 公司计财部副科长、副部长，现任湖北省京山轻工机械厂财务部部长。

    谭力文先生，54岁，博士，现任武汉大学商学院副院长，教授。商学院管理学 科负责人，教育部工商管理类专业教学指导委员会委员，武汉大学战略管理研究院 副院长，企业战略管理研究所所长，国家自然科学基金会、国家留学人员、教育部 社会科学基金评审系统专家。

    谢获宝先生，45岁，博士后，注册会计师。现任武汉大学商学院会计系副主任， 副教授。

    《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》已刊登于2002年3月16 日 的《中国证券报》和《证券时报》。

    以上议案将提请2001年年度股东大会审议。

    特此公告。