本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称公司）将于2002年4月29日上午9： 00在公司宾馆三楼会议室召开2001年年度股东大会，具体内容如下：

    一、会议审议事项

    1. 审议《2001年董事会工作报告》；

    2. 审议《2001年监事会工作报告》；

    3. 审议《2001年财务决算报告》；

    4. 审议《2001年年度报告》；

    5. 审议《2001年技改投资完成情况与2002年技改投资计划议案》

    6. 审议《2001年利润分配预案及2002年利润分配政策的议案》；

    7. 审议《 修改〈公司章程〉的议案》；

    8. 审议《关于选举第四届董事会董事的议案》；

    9. 审议《关于选举第四届监事会监事的议案》；

    10. 审议《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司会计审计机构的议 案》；

    11.审议《股东大会议事规则》；

    12.审议《 关于八项资产计提损失准备的内控制度和调整坏帐损失提取比例的 议案》。

    二、出席会议人员

    1. 截止2002年4月22日(星期一)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

    2. 公司董事、监事及高级管理人员；

    3. 公司聘请的律师和其他邀请人员。

    三、会议登记事项

    1. 登记手续:

    (1) 国家股、法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、持股证明、出席 人身份证办理登记，并领取会议出席证。

    (2) 公众股股东凭本人居民身份证、股东帐户卡办理登记并领取会议出席证。

    (3) 委托出席者必须持有委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证、委托 人股票帐户卡、持股凭证才能办理登记手续。

    (4) 异地股东可使用信函或传真方式预先登记。

    四、其他事项

    (1) 登记时间：2002年4月23日至4月27日（上午8:00－12:00、下午1: 30－5 :30）

    (2) 登记地点: 湖北省京山县新市镇轻机大道78号京山轻机证券部

    联系人: 谢杏平 赵大波 潘庆明

    联系电话：0724－7221560

    0724－7222220转569或669

    传真：0724－7221560

    邮编: 431800

    (3) 本次会议预计会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    

湖北京山轻工机械股份有限公司

    董 事 会

    二○○二年三月十三日