湖北京山轻工机械股份有限公司第三届第一次董事会于1999年5月22 日在湖北 省京山县新市镇轻机宾馆三楼会议室召开,应到董事13人,实到董事9人(2人出国 ,2 人出差在外未出席),会议通知了如下决议:

    一、选举孙友元先生为公司第三届董事会董事长。

    二、选举刘安国先生,李世发先生为副董事长。

    三、聘任孙友元先生为公司总经理。

    四、经总经理提名,聘任刘安国先生、李世发先生、李明辉先生、李章贵先生、 罗贤旭先生、谢春安先生为公司副总经理。

    五、经总经理提名,聘任熊学凯先生为总工程师 ,聘任谢春安先生为总经济师, 兼任计财部部长。

    六、经董事长提名,聘任陈昭俊先生为公司董事会秘书。

    七、审议通过董事会议事规则。

    特此公告。

    附聘任的高级管理人员简历:

    总经理孙友元先生:大专学历,高级政工师、高级经济师。1994年被国家科委评 为有突出贡献的中青年专家;1995年被国务院授予“全国劳动模范”等称号;1998年 当选为第九届全国人大代表。现任湖北省京山轻工机械厂厂长、党委书记、本公司 董事长、总经理。

    副总经理刘安国先生,大专学历,工程师。现任本公司副董事长、副总经理、京 达机械有限公司董事长。

    副总经理李世发先生:大专学历,经济师。现任本公司副董事长、副总经理。

    副总经理李明辉先生:大专学历,工程师。现任本公司董事、副总经理。

    副总经理李章贵先生:大专学历,经济师。现任本公司董事、副总经理。

    副总经理罗贤旭先生:大学学历,工程师。现任本公司董事、副总经理。

    副总经理、总经济师谢春安先生:大专学历,经济师。现任本公司董事、计财部 部长。

    总工程师熊学凯先生:大专学历,高级工程师。现任本公司总工程师。

    董事会秘书陈昭俊先生:大专学历,会计师。现任本公司董事会秘书、证券办公 室主任。