湖北京山轻工机械股份有限公司1997年度股东大会于1998年7月13日上午8∶30 分在湖北省京山县新市镇轻机大道公司办公大楼二楼会议室召开,出席会议的股东 ( 或其委托的代理人)共90人,代表的股份数为133,125,173股,占公司股份总数205 ,880,888 股的64.66％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并 以逐项记名投票表决方式通过了下列议案：

    1.审议并通过公司《董事会1997年度工作报告》；

    同意133,125,173股,占出席会议股份总数的100％,反对0股, 占出席会议股份 总数的0％,弃权0股,占出席会议股份总数的0％,获与会股东二分之一以上表决权通 过。

    2.审议并通过公司《监事会1997年度工作报告》；

    同意133,125,173股,占出席会议股份总数的100％,反对0股, 占出席会议股份 总数的0％,弃权0股,占出席会议股份总数的0％,获与会股东二分之一以上表决权通 过。

    3.审议并通过依据《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》；

    同意133,125,173股,占出席会议股份总数的100％,反对0股, 占出席会议股份 总数的0％,弃权0股,占出席会议股份总数的0％,获与会股东三分之二以上表决权通 过。

    4.审议并通过公司《1997年度财务决算》和公司《1998年度财务预算方案》；

    同意133,125,173股,占出席会议股份总数的100％,反对0股, 占出席会议股份 总数的0％,弃权0股,占出席会议股份总数的0％,获与会股东二分之一以上表决权通 过。

    5.审议并通过公司《1998年技改投资计划》；

    同意133,125,173股,占出席会议股份总数的100％,反对0股, 占出席会议股份 总数的0％,弃权0股,占出席会议股份总数的0％,获与会股东二分之一以上表决权通 过。

    6.审议并通过公司《1997年度利润分配方案》；

    公司1997年度经注册会计师审定的净利润为89,010,024.54元, 按公司章程规 定计提10％和计提5％的法定公积金及法定公益金后,按1997年未分配利润总额 79 ,228,100.50元(含1996年结转利润3,569,579.64元)以1998年6 月末新股发行后的 总股本每10股分配现金红利2元(含税),分配红利后剩余利润38,051,922.90元,结转 下一年度合并分配。(分红派息事宜另行公告)

    同意133,125,173股,占出席会议股份总数的100％,反对0股, 占出席会议股份 总数的0％,弃权0股,占出席会议股份总数的0％,获与会股东二分之一以上表决权通 过。

    7.审议并通过提请股东大会《授权董事会5000万元以内(含5000万元)投资与资 产经营决策权的议案》；

    同意133,125,173股,占出席会议股份总数的100％,反对0股, 占出席会议股份 总数的0％,弃权0股,占出席会议股份总数的0％,获与会股东二分之一以上表决权通 过。

    8.审议并通过《关于续聘湖北万信会计师事务所的议案》；

    同意133,125,173股,占出席会议股份总数的100％,反对0股, 占出席会议股份 总数的0％,弃权0股,占出席会议股份总数的0％,获与会股东二分之一以上表决权通 过。

    9.审议并通过“京山轻机”《股东大会议事规则》。

    同意133,125,173股,占出席会议股份总数的100％,反对0股, 占出席会议股份 总数的0％,弃权0股,占出席会议股份总数的0％,获与会股东二分之一以上表决权通 过。