湖北京山轻工机械股份有限公司1997年度股东大会于1998年7月13日上午8∶30 分在湖北省京山县新市镇轻机大道公司办公大楼二楼会议室召开,出席会议的股东 ( 或其委托的代理人)共90人,代表的股份数为133,125,173股,占公司股份总数205 ,880,888 股的64.66%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并 以逐项记名投票表决方式通过了下列议案:
    1.审议并通过公司《董事会1997年度工作报告》;
    同意133,125,173股,占出席会议股份总数的100%,反对0股, 占出席会议股份 总数的0%,弃权0股,占出席会议股份总数的0%,获与会股东二分之一以上表决权通 过。
    2.审议并通过公司《监事会1997年度工作报告》;
    同意133,125,173股,占出席会议股份总数的100%,反对0股, 占出席会议股份 总数的0%,弃权0股,占出席会议股份总数的0%,获与会股东二分之一以上表决权通 过。
    3.审议并通过依据《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》;
    同意133,125,173股,占出席会议股份总数的100%,反对0股, 占出席会议股份 总数的0%,弃权0股,占出席会议股份总数的0%,获与会股东三分之二以上表决权通 过。
    4.审议并通过公司《1997年度财务决算》和公司《1998年度财务预算方案》;
    同意133,125,173股,占出席会议股份总数的100%,反对0股, 占出席会议股份 总数的0%,弃权0股,占出席会议股份总数的0%,获与会股东二分之一以上表决权通 过。
    5.审议并通过公司《1998年技改投资计划》;
    同意133,125,173股,占出席会议股份总数的100%,反对0股, 占出席会议股份 总数的0%,弃权0股,占出席会议股份总数的0%,获与会股东二分之一以上表决权通 过。
    6.审议并通过公司《1997年度利润分配方案》;
    公司1997年度经注册会计师审定的净利润为89,010,024.54元, 按公司章程规 定计提10%和计提5%的法定公积金及法定公益金后,按1997年未分配利润总额 79 ,228,100.50元(含1996年结转利润3,569,579.64元)以1998年6 月末新股发行后的 总股本每10股分配现金红利2元(含税),分配红利后剩余利润38,051,922.90元,结转 下一年度合并分配。(分红派息事宜另行公告)
    同意133,125,173股,占出席会议股份总数的100%,反对0股, 占出席会议股份 总数的0%,弃权0股,占出席会议股份总数的0%,获与会股东二分之一以上表决权通 过。
    7.审议并通过提请股东大会《授权董事会5000万元以内(含5000万元)投资与资 产经营决策权的议案》;
    同意133,125,173股,占出席会议股份总数的100%,反对0股, 占出席会议股份 总数的0%,弃权0股,占出席会议股份总数的0%,获与会股东二分之一以上表决权通 过。
    8.审议并通过《关于续聘湖北万信会计师事务所的议案》;
    同意133,125,173股,占出席会议股份总数的100%,反对0股, 占出席会议股份 总数的0%,弃权0股,占出席会议股份总数的0%,获与会股东二分之一以上表决权通 过。
    9.审议并通过“京山轻机”《股东大会议事规则》。
    同意133,125,173股,占出席会议股份总数的100%,反对0股, 占出席会议股份 总数的0%,弃权0股,占出席会议股份总数的0%,获与会股东二分之一以上表决权通 过。
    
湖北京山轻工机械股份有限公司董事会    1998年7月14日