本公司董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北京山轻工机械股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月26日上午9：00在公司总部行政办公楼二楼会议室召开,出席会议的股东(或委托人)共10人,代表的股份数为10,454.53万股,占公司股份总数的30.28%,公司8名董事、5名监事和高管人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会由董事长孙友元先生主持,会议采取逐项审议和记名投票表决方式,一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；

    三、审议通过了《2006年年度报告及报告摘要》；

    四、审议通过了《2006年度财务决算报告》；

    五、审议通过了《2006年度利润分配方案》；

    经中勤万信会计师事务所有限公司审定,公司2006年共实现净利润30,033,164.10元,按《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金3,004,755.33元,本年度可供股东分配的利润为27,028,408.77元,加上以前年度未分配利润163,251,862.72元,本年末可供股东分配的利润为190,280,271.49元。

    会议认为：为保证公司正常经营,维护股东长远利益,2006年度,以总股本345,238,781股,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发34,523,878.10元,尚余155,756,393.39元结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。具体实施时间另行通知。

    六、审议通过了《关于解散京山县轻机工贸有限公司的议案》；(内容详见2007年4月10日的《中国证券报》和《证券时报》、巨潮资讯网)

    七、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》(具体内容详见2007年4月10日的《中国证券报》和《证券时报》、巨潮资讯网)

    根据《公司章程》的有关规定,在表决该议案时,关联股东京山京源科技投资有限公司和关联人孙友元先生、李世发先生、董方祥先生、戴正明先生、谢春安先生、陈昭俊先生(合计持有8,913.98万股)回避表决,其余1,540.55万股同意,占出席会议应参与表决权的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

    八、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

    特此公告。

    湖北京山轻工机械股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年五月二十九日