本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计的本期业绩情况

    1.业绩预告期间：2004年1月1日至2004年12月31日

    2.业绩预告情况：√亏损 同向大幅上升 同向大幅下降 扭亏

    2004年，由于公司资金不足和市场原辅材料紧缺，原辅材料采购价格提高，采购不足，致使公司三、四季度生产不饱满，生产成本增加，导致全年亏损。

    3.业绩预告修正是否经过注册会计师预审计： 是 否√

    二、上年同期业绩

    1.净利润：456万元

    2.每股收益：0.022元/股

    三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因（不适用）

    四、与已经披露的业绩预告（含业绩预告修正）内容的差异

    1.已经披露的关于本期业绩的业绩预告见：

    公司2004年第3季度季度报告

    2.已经披露的业绩预告为：由于公司下半年原料短缺，生产能力不足，销售收入减少，固定费用摊销困难，盈利能力下降，预计全年净利润较上年有大幅下降。

    3.造成上述差异的原因为：利润下降幅度较预测的利润下降幅度更大。

    五、其他相关说明

    1.本次业绩预告修正的有关决策程序（不适用）

    2.关于公司股票可能被实施或者撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或者终止上市的说明（不适用）

    3.其他（无）

    

金城造纸股份有限公司

    董 事 会

    2005年2月22日