本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金城造纸股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2005年1月4日在大连召开，会议通知已于2004年12月20日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事6名，董事高成军、尹德良、李铁全、杜恩义、原毅军、秦志敏出席了会议，董事柏丹、安庆大、李六龙因出差未能参加会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会主席左丽雅，董事会秘书吕立列席了会议,会议审议通过了如下事项：

    一、公司现任董事长、总经理柏丹先生辞去公司董事长、董事、总经理职务，聘任高成军先生为公司总经理。增补廖卫东先生为公司董事候选人。

    同意6票，反对0票，弃权0票通过此议案

    公司独立董事原毅军先生、秦志敏女士对聘任高成军先生为公司总经理、增补廖卫东先生为公司董事候选人发表了独立意见，同意聘任高成军先生为公司总经理，同意增补廖卫东先生为公司董事候选人。

    二、公司召开2005年度第一次临时股东大会的议案

    同意6票，反对0票，弃权0票通过此议案

    金城造纸股份有限公司（以下简称公司）董事会决定于2005年 2月5日召开2005年度第一次临时股东大会。现将有关会议具体事项公告如下：

    1、召开会议基本情况

    1）召集人：公司董事会；

    2）会议召开日期和时间：2005年2月5日上午9：30；

    3）会议地点：公司会议室

    2、会议事项

    审议增补廖卫东先生为公司董事的议案。

    3、会议出席对象

    截止2005年1月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出席本次会议。

    4、会议登记方式

    请符合上述条件的股东或代理人于2005年1月28日（9：00-11：00,14：00-16：00）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司办公室办理登记。异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

    5、其他

    1）本次会议会期半天，出席会议者费用自理；

    2）公司地址： 辽宁省凌海市金城街

    3）联系电话：0416-2735084

    传 真：0416-2735004

    邮政编码：121203

    联系人：王 敏

    特此公告。

    附：廖卫东先生、高成军先生简历

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人股票帐号：

    持股数： 股 委托日期：

    被委托人(签名)：

    被委托人身份证号码：

    注：授权委托书复印、剪报均有效。

    廖卫东先生、高成军先生简历：

    廖卫东：男，汉族，1963年出生，研究生学历，中共党员，1983年8月任锦州热电工程指挥部筹备处工作人员，1988年10月任锦州热电总公司汽机分厂副主任、主任，1993年6月任锦州节能热电股份有限公司副总经理，2000年10月任锦州热电总公司总经理、党委书记，2003年2月任锦州市经贸委党组书记，市委企业工委副书记，锦州市经贸委主任。

    高成军：男，满族，1963年出生，高级工程师，本科学历，中共党员。1987年8月任金城造纸总厂技术员，1996年9月任设备处处长，1997年8月任造纸五车间主任，1998年3月任金城造纸（集团）有限责任公司总裁助理，2002年1月任金城造纸（集团）有限责任公司总裁。